Ilegalne aktivnosti vezane uz kriptovalute u lancu dosegnule su najvišu razinu svih vremena od 20.1 milijardu dolara

Opseg transakcija nezakonite kriptovalute u lancu dosegnuo je rekordne vrijednosti svih vremena od 20.1 milijardu dolara, rastući drugu godinu zaredom, prema nedavno objavljenom prijaviti Chainalysis.

Izvještaj kaže:

Moramo naglasiti da je ovo procjena s donjom granicom — naša mjera obujma nezakonitih transakcija sigurno će rasti tijekom vremena kako budemo identificirali nove adrese povezane s nezakonitim aktivnostima.

Brojka ne uključuje prihode od ne-kriptovalutnih zločina, kao što je konvencionalna trgovina drogom koja uključuje plaćanja kriptovalutama.

Od 20.1 milijarde dolara, 44% dolazi od aktivnosti povezanih s sankcioniranih subjekata. Prošle godine SAD je sankcionirao servise za miješanje kriptovaluta Blender i Tornado gotovina, tvrdeći da su korišteni za pranje milijardi dolara iz Sjeverne Koreje.

Nadalje, američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) proveo je neke od svojih najstrožih kripto sankcija 2022. Procjenjuje se da su OFAC-ove sankcije koštale kibernetičke kriminalce 15 milijuna dolara potencijalnog prihoda u posljednja dva mjeseca.

Konvencionalni zločini povezani s kripto padom

Pozitivno je da su se smanjile količine transakcija koje se odnose na konvencionalnija kaznena djela povezana s kriptovalutama, kao što su marketing na mračnom internetu i financiranje terorizma. Nasuprot tome, postotak ukradenih kripto sredstava porastao je za 7% na godišnjoj razini.

Prema Chainalysisu, pad tržišta 2022. mogao bi objasniti pad otkako je kripto tržište palo ispod 1 bilijuna dolara s 3 bilijuna dolara prošle godine. Prethodno istraživanje pokazalo je da su kripto prijevare manje isplative na medvjeđim tržištima. U izvješću je stajalo:

Općenito, manje novca u kripto sveukupno je povezano s manje novca povezanog s kripto kriminalom.

Vrijedno je napomenuti da su nezakonite kripto aktivnosti porasle prvi put od 2019., s 0.12% u 2021. na 0.24% u 2022.

Osim toga, nezakonite aktivnosti u kriptovaluti odgovorne su za manje od 1% ukupnog volumena. Iako je kriminal povezan s kripto kriptografijom porastao 2022., Chainalysis tvrdi da je trend i dalje silazni.