Indijska uprava za provedbu (ED) ima zamrznut do 46.5 milijuna dolara u vlasništvu Vauldove podružnice, Flipvolt Technology. ED je ovo otkrio na svojoj Twitter stranici, navodeći pranje novca kao razlog za potez. Prema objavi, Vauld i njegova dotična podružnica su pod strogom istragom agencije. Kako je navedeno, iznos sredstava iznosi oko 3.70 milijardi indijskih rupija.
Optužbe uključuju Yellow Tune Technologies zajedno s Vauld i Flipvolt Technologies za pokretanje lažnih transakcija putem kripto razmjene. Kako navodi ED, još oko 20 organizacija je pod istragom zbog umiješanosti u brojne nezakonite financijske aktivnosti. Agencija je optužila ove tvrtke za prijenos kripto imovine u vrijednosti od oko 3.70 milijardi rupija na adresu Yellow Tunea. Zatim su tvrtke surađivale kako bi prebacile sredstva u offshore novčanik, zaobilazeći protokole.
Nadalje, Ovršna uprava je ilustrirala da je na akciju potiču tragovi lažnih transakcija. Do sada je agencija žalila kako kripto mjenjačnica čini istragu prilično kompliciranom. Prema ED-u, tvrtka je odbila dati potrebne informacije u vezi s adresama koje su omogućile transakciju.
Kripto mjenjačnica je odbila dati detalje o stvarnom prijenosu koji je napravio Yellow Tune. Otpor Flipvolt tehnologija natjerao je agenciju da zaplijeni svoju imovinu. Osim toga, ED je obećao zadržati imovinu dok tvrtka ne da točne pojedinosti kao odgovor na optužbe.
Uprava za provedbu započela je ispitivanje poslovanja i usklađenosti značajnih Fintech organizacija. Agencija se snažno zalaže za kazneni progon Fintech organizacija koje djeluju izvan propisa Reserve Bank of India. Indijska Agencija za provedbu također je dodala da su tvrtke koje su trenutačno na njezinoj web stranici prekršile nekoliko regulatornih odredbi.
Regulator je bio pod svjetlima reflektora unutar kripto prostora zbog svojih aktivnosti u proteklih nekoliko tjedana. Podsjetimo, agencija je zaplijenila imovinu koja pripada WazirX-u, kripto mjenjačnici sa sjedištem u Indiji. Baš kao i Vauld i Flipvolt Technologies, ED je optužio WarizX za kršenje dijela regulatorne politike zemlje. Prema ED-u, WarizX je pomogao zajmodavcima u zamjeni sredstava u kripto na svojoj platformi. Zaplijenjena imovina vrijedi oko 646.70 milijuna rupija, što je oko 8.16 milijuna dolara.
Radnja ED-a prisilila je na otkrivanje Binanceovog odnosa s tvrtkom. Prije toga, opća pretpostavka da vlasništvo WazirX-a prepoznaje Binance kao svog vlasnika zbog objave koju su obje tvrtke dale.
Međutim, nakon što je primio vijest o zamrznutoj imovini, izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, odvojio je Binance od WazirX-a. CEO je tvrdio da se preuzimanje nije u potpunosti očitovalo, a kripto burza je odbila prepustiti upravljanje tvrtkom Binanceu.
povezan
Tamadoge – igrajte da biste zaradili meme novčić
- Zaradite TAMA u borbama s Doge ljubimcima
- Ograničena ponuda od 2 milijarde, spaljivanje tokena
- Metaverse igra temeljena na NFT-u
- Pretprodaja uživo sada – tamadoge.io
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld