Indijska uprava za provedbu (ED) zamrznula je kripto i bankovnu imovinu posrnulog kriptozajmodavca Vaulda, u iznosu od 370 kruna INR (46 milijuna dolara). Kripto firma zaustavio povlačenja i depozita u srpnju.
ED, agencija za provođenje zakona i ekonomska obavještajna agencija indijske vlade, objavljeno 12. kolovoza da je izvršio pretrese u prostorijama Yellow Tune Technologies u Bangaloreu i izdao direktivu za zamrzavanje bankovnih salda, salda na pristupniku plaćanja i kripto salda kripto mjenjačnice Flipvolt Technologies u ukupnom iznosu od 46 milijuna dolara. Flipvolt Technologies je indijski registrirani ogranak Vaulda sa sjedištem u Singapuru.
Vlasti su objasnile da su 370 različita entiteta položila 23 milijuna rupija u INR novčanike Yellow Tune Technologies koje drži kripto burza Flipvolt Technologies. Imovina je bila "prihod od kriminala koji je proizašao iz predatorske prakse pozajmljivanja", prema vlasti. Dalje je navedeno,
Yellow Tune je uz pomoć Flipvolt kripto mjenjačnice ... pomogao optuženim fintech tvrtkama u izbjegavanju redovnih bankovnih kanala i uspio je lako iznijeti sav novac prijevare u obliku kripto imovine.
ED tvrdi da Flipvolt:
Ima vrlo labave KYC [know-your-customer] norme, nema mehanizam EDD [poboljšanu dubinsku analizu], nema provjeru izvora sredstava deponenta, nema mehanizam podizanja STR-ova [izvješća o sumnjivim transakcijama].
Flipvolt također nije uspio dati potpuni trag kripto transakcija koje je napravio Yellow Tune i nije bio u mogućnosti pružiti bilo koji oblik KYC novčanika suprotne strane.
ED je dodao da je "poticanjem opskurnosti i zakonskim normama za AML [protiv pranja novca]", burza "aktivno pomogla Yellow Tuneu u pranju prihoda od kriminala u vrijednosti od 370 milijuna rupija koristeći kriptovalute." Dodano je,
Prema tome, ekvivalentna pokretna imovina u iznosu od 367.67 milijuna rupija koja leži kod Flipvoltove kripto mjenjačnice u obliku bankovnih salda i stanja na pristupniku plaćanja u vrijednosti od 164.4 milijuna rupija i kripto imovina koja leži na njihovim skupnim računima u vrijednosti od 203.26 milijuna rupija zamrznuti su prema PMLA, 2002., do potpuni trag sredstava osigurava kripto razmjena.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.
Izvor: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m