Indijske vlasti odmrznule su milijune na zaključanim WazirX bankovnim računima

Indijska uprava za provedbu (ED) odmrznula je bankovne račune indijske kripto mjenjačnice WazirX, prema priopćenju burze objavljenom na Mondu.

WazirX kaže da je surađivao s lokalnim vlastima tijekom njihove istrage protiv pranja novca (AML) pružajući sve potrebne dokumente i tražene detalje. Istraga je bila usmjerena na 16 fintech tvrtki i aplikacija za trenutne zajmove, od kojih su neke tražile usluge od burze.

Razmjena je, međutim, izjavila da nema tolerantni stav prema svim nezakonitim aktivnostima na platformi. Dodatno, rečeno je da je većinu ciljanih korisnika u istrazi ED-a WazirX već označio kao sumnjive i blokirao ih 2020.-2021.

WazirX je za Cointelegraph rekao da je slučaj još uvijek pod istragom, ali su sredstva odmrznuta jer nisu pronađene sumnjive aktivnosti, "bez daljnjih komentara za sada".

Sredstva na WazirX bankovnim računima bio zamrznut od 5. kolovoza, kada je ED prvotno najavio istragu. Zaključana sredstva ukupno su iznosila više od 8.1 milijuna dolara.

ED pretražuje direktora mjenjačnice WazirX Crypto-Currency Exchange i zamrzava imovinu njegove banke u vrijednosti od 64.67 kruna rupija zbog pomaganja optuženim Instant Loan APP tvrtkama u pranju novca stečenog prijevarom kupnjom i prijenosom virtualne kripto imovine.

- ED (@dir_ed) Kolovoz 5, 2022

Optužbe ED-a protiv WazirX-a tvrde obradio je 130 milijuna dolara transfera sredstava u novčanike pod istragom zbog nezakonitih aktivnosti. U svjetlu optužbi, Binance, koji je jednom pokušao kupiti tvrtku 2019. distancirao od razmjene putem priopćenja za javnost iz CZ dana X / Twitter.

Povezano: Binance se priklonio indijskim regulatorima u WazirX padu kako bi prestao podržavati prijenose izvan lanca

Prije nedavne aktivnosti, razmjena je bila pod istragom ED-a 2021 za optužbe za pranje novca povezane s nezakonitim prihodima od online kockanja povezanim s kineskim subjektima.

Ovaj put, slamanje kripto mjenjačnica u zemlji nije prestalo s WazirX-om. Dana 12. kolovoza ED je zamrznuo ukupno 46.4 milijuna dolara u bankovnim saldima Yellow Tunea i saldima iz kripto mjenjačnice Flipvolt. Optužbe su također bile povezane s pranjem novca, a tvrtka je optužena da je ljuska za kineske subjekte.

Vlasti su rekle da će sredstva ostati nedostupna sve dok mjenjačnica ne bude mogla obračunati prihode od kriminala koje je iznijela iz zemlje.

Ove su se istrage počele gomilati nakon što je indijska vlada najavio rušenje novih propisa o porezu na kripto, koji je stupio na snagu početkom ove godine.