Indijska uprava za provedbu (ED) otkrila da je zamrznuo imovinu aplikacije za mobilne igre pod nazivom E-nuggets. ED se smrznuo WRX [WazirX] i USDT [Tether] kriptovalute koje su vrijedile 47.64 lakha INR.
Prijevara za prijevarom
Agencija odgovorna za provedbu ekonomskih zakona u Indiji zamrznula je imovinu koja je pripadala prvooptuženom i njegovim suradnicima. Nadalje, prema informacijama iz ED-a, sredstva su zamrznuta prema odredbama Indijskog zakona o sprječavanju pranja novca (PMLA).
Istragu je potaknula policijska prijava podnesena 15. veljače 2021. prema više odjeljaka indijskog kaznenog zakona.
Pritužbu protiv optuženog i njegovih suradnika podnijele su vlasti Federalne banke u Kolkati, Zapadni Bengal, na glavnom metropolitanskom sudu.
Dok je bacao više svjetla na navodnu prijevaru, ED je također izjavio da je E-nuggets stvoren s jedinom svrhom prijevare javnosti. Agencija je dalje objasnila,
“Nakon prikupljanja pozamašne količine novca od javnosti, iznenada je prekinuto povlačenje s navedene aplikacije pod ovim ili onim izgovorom. Nakon toga su svi podaci, uključujući podatke o profilu, izbrisani s navedenih poslužitelja aplikacija.”
Više od onoga što se vidi na prvi pogled
Vijest o ovom zamrzavanju došla je nekoliko dana nakon ED smrznuti se više od 77 Bitcoin [BTC] u svjetlu istog slučaja. Zaplijenjeni BTC vrijedio je 12.83 kruna INR prema priopćenju za javnost ED-a. Nadalje, novčići otkriveni su tijekom istrage o poslovnim aktivnostima optuženika.
Agencija je nadalje navela da je optuženi stečeni iznos prebacio na inozemni račun putem kripto mjenjačnica. One takav račun je kreiran na indijskoj kripto burzi WazirX.
Račun je navodno korišten za kupnju kriptovaluta i njihov prijenos u inozemstvo na račun kreiran na kripto mjenjačnici Binance.
Operacija pretrage provedene u prostorijama optuženog dovela je do zapljene 17.3 milijuna INR u gotovini. Daljnja istraga još uvijek je u tijeku.
Iako neizravni slučaj, ovo neće biti prvi put da je WazirX imao problema s ED-om. Godine 2022. kripto burza je imala višestruke sukobe s ED-om.
Bankovni računi burze bili su odmrznuti samo prošlog mjeseca, nakon jednotjedne istrage u navodnu prijevaru u aplikaciji za instant zajmove.
Izvor: https://ambcrypto.com/indian-ed-freezes-usdt-and-wazirxs-wrx-heres-why/