Indijska agencija za provođenje zakona zaplijenila 1.2 milijuna dolara u prijevari

Indijski financijski nadzornik, Enforcement Directorate (ED), zaplijenio je 1.2 milijuna dolara u istrazi prijevarne sheme koja se oslanjala na token temeljen na aplikaciji, HPZ. Prema službenom priopćenju za javnost objavljen 29. rujna nekoliko je aplikacija korisnicima ponudilo kupnju HPZ tokena kako bi imali veće povrate. A istrage su otkrile da iza prijevare stoje “entiteti pod kontrolom Kineza”.

Kriptovaluta je posljednjih godina doživjela široku primjenu. A budući da je digitalna imovina postala glavni izvor razmjene u svakodnevnom životu, otvorila je put prevarantima da prevare ljude i anonimno izbrišu njihov novac u kriptovaluti. Posljedično, sve veći broj kripto prijevara i prijevara probudio je globalne agencije za provođenje zakona da zaštite korisnike i bore se protiv ilegalnih operatera.

Povezano čitanje: Cijena Solane (SOL) pada dok mreža 'Ethereum ubojica' trpi još jedan prekid

FIR, podnesen u listopadu 2021. policijskoj postaji za kibernetički kriminal u Kohimi, Nagaland, pokrenuo je istrage o optuženoj aplikaciji od strane indijske financijske nadzorne službe ED. Žrtve su u pritužbama navele da su aplikacija HPZ token i druge slične aplikacije prevarile teško zarađeni novac ulagača.

Nadalje, istraga ED-a otkrila je nekoliko organizacija u Kini koje su bile povezane s prijevarama HPZ tokena i kojima su upravljale s više aplikacija. Tvrtke, prema vlasti, uključuju Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited i Baitu Technology Private Limited. 

Kao i uvijek, prevaranti su korisnicima tvrdili veći povrat ulaganja (ROI) i lažirali da je ulaganje u HPZ tokene slično ulaganju u strojeve za rudarenje Bitcoina i druge kriptovalute.

Indijska uprava za provedbu (ED) nastavlja s razbijanjem kripto prijevara

Osim toga, aplikacije korištene za varanje novca opće javnosti nazvane su Cashhome, Cashmart i easyloan. Primjetno je da su sumnjive tvrtke sklopile ugovore o uslugama s nekim nebankarskim financijskim tvrtkama kako bi nastavile s prijenosom novca i čak nudile usluge zajma radeći s takvim lažnim aplikacijama, navodi se u izvješću.  

Kasnije tog dana, 30. rujna, agencija za provođenje zakona prijavio još jedno zamrzavanje oko 58,354 dolara vrijedne digitalne imovine na indijskoj kripto burzi WazirX. Zapljena sredstava od strane vlasti dolazi protiv navodne aplikacije za kockanje za pranje novca, E-Nuggets. Agencija je podnijela optužnice protiv E-Nuggetsa, njegovog šefa Aamira Khana i drugih nasljednika. Akumulirala je sredstva korisnika u stablecoinu, Tether, čija je vrijednost vezana za dolar, i WazirX-ovim uslužnim tokenima, WRX.

Povezano čitanje: Ovog mjeseca očekuje se značajan porast cijene bitcoina, kažu analitičari

Najnovija zapljena sredstava E-Nuggetsa dolazi nakon ED je fascinirao ogromnim iznosom od 1.2 milijuna dolara u Bitcoinima ranije. Agencija je u to vrijeme izjavila da je aplikacija dizajnirana za pranje novca i zaustavila povlačenja nakon prikupljanja golemih sredstava. Istrage su otkrile da je dio dobiti E-nuggetsa prebačen na račune u inozemstvu. Prevaranti su isprva koristili WazirX za pretvaranje ilegalnog novca u kriptovalute, a zatim prebacili sredstva na Binance. 

Istaknuta slika s Pixabaya i grafikon s TradingView.com