Indijska policija pokrenula je istragu protiv osnivača BitConnecta kojeg traži američki SEC

Saga o BitConnectu, glavnoj shemi prijevare s kriptovalutama, dobiva još jedan obrat jer jednog od suosnivača BitConnecta sada traži indijska državna policija.

Satish Kumbhani, indijski državljanin i navodni osnivač kripto Ponzi sheme BitConnect, navodno je postao predmetom nove policijske istrage u Indiji, The Indian Express izvijestio u srijedu.

Policija Pune, koja djeluje pod policijom indijske države Maharashtra, pokrenula je istragu protiv Kumbhanija nakon što je odvjetnik iz Pune podnio žalbu tvrdeći da je izgubio oko 220 Bitcoina (BTC), ili 5.2 milijuna dolara, zahvaljujući BitConnectu. Žalitelj je rekao da je njegovo izvorno ulaganje bilo 54 BTC, s povratom od 166 BTC, koje je navodno upotrijebio za ponovno ulaganje u platforme.

Tužitelj je primijetio da su se transakcije između njega i osumnjičenika odvijale između 2016. i lipnja 2021., ukazujući na još šest osoba koje su navodno umiješane u prijevaru uz Kumbhanija. U ovom slučaju nije bilo uhićenja, navodi se u izvješću.

BitConnect je jedna od najvećih prijevarnih shema u povijesti kriptovalute, s Ponzi orkestratorima navodno prijevarom prikupivši oko 2.4 milijarde dolara od zavedenih investitora. Pokrenut u veljači 2016., BitConnect je upravljao platformom i digitalnom valutom, gasi se u siječnju 2018, s osnivačima koji su na kraju nestali s novcem investitora.

Unatoč tome što je BitConnect obustavio poslovanje prije mnogo godina, slučaj BitConnect u posljednje je vrijeme doživio mnogo akcije, s Ministarstvo pravosuđa optužuje Kumbhanija za orkestriranje BitConnect sheme prijevare u veljači 2022.

Komisija Sjedinjenih Američkih Država za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) naknadno je rekla da to tijelo jest ne mogu locirati nestalog suosnivača BitConnecta. U sudskom podnesku krajem veljače, SEC je naveo da je Kumbhanijeva posljednja poznata lokacija bila u njegovoj rodnoj Indiji.

Povezano: Nizozemske vlasti uhitile su osumnjičenog developera Tornado Casha

BitConnect nije jedina kripto prijevara čiji glavni organizatori trenutno nedostaju. Globalni tužitelji i vlasti također istražuju prijevare poput OneCoin, a Ponzi shema od 4 milijarde dolara koja je prestala funkcionirati u kasnim 2019.

Ruja Ignatova, bugarsko-njemačka kreatorica OneCoina, dodana je u Popis deset najtraženijih prema Federalnom istražnom uredu u lipnju 2022. Ignatova, koju u kripto zajednici naširoko nazivaju "Cryptoqueen", posljednji je put viđena 2017. godine.