Bitcoin i druge kriptovalute temelje se na Blockchain tehnologiji i decentraliziranim financijama i proglašava se da se gotovo ne mogu hakirati. Međutim, sumnjivi igrači pronalaze domišljate metode kako zavarati naivne investitore.
otkriva NDTV da je prevaru usavršio prevarant sa sjedištem negdje u zapadnoj Aziji. Uz web stranicu, prevarant je uspio izvući prijevaru vrijednu 1,200 milijuna kuna.
Prijevara se odvija samo na web stranici
Uprava za provedbu je registrirala slučaj protiv 31-godišnjeg Nishada K, rođenog u Malappuramu, zbog izvlačenja prijevare s kriptovalutama koja je u zemlji iznosila 1,200 milijuna kuna. Većina žrtava su nerezidentni Keraliti (NRK) kojima je obećan ogroman povrat ulaganja u nepostojeću kriptovalutu pod nazivom 'Morris Coin. Nishad je uspio izvesti prijevaru samo s web-stranicom — morriscoin.com
ED, koji istražuje slučaj, zaplijenio je vlasništvo Nishada stečenog nezakonito stečenim bogatstvom. Istraga je otkrila da je fond uložen u nekretnine u projektima Tamil Nadu, Karnataka i Kerala. Nishad, koji je napravio web stranicu, nije dao nikakvu adresu ili broj telefona. Ipak, ljudi su mu vjerovali i ulagali novac uz jamstvo da će svakodnevno dobivati Morris Coin i tri posto uloženog iznosa.
Kingpin je uhićen 2020., ali je skočio na jamčevinu
Policija se mogla dočepati sedam osoba; glavni kralj, Nishad, otišao je u podzemlje. Ranije je uhićen u vezi s a Morrisov novčić Slučaj prijevare registriran u policijskoj postaji Pookoottupadam u Malappuramu 28. rujna 2020. Međutim, uspio je umaći policiji, prema Kannur ACP PP Sadanandan.
PP Sadanandan je bio ključan u otkrivanju prijevare. Istraga je pokazala da su uhićeni koristili svoje bankovne račune za prikupljanje novca od ljudi. Većina bankovnih računa bila je u ruralnim podružnicama Ujjivan banke u Kerali za prikupljanje novca od ljudi. Istražitelji su bili zaprepašteni otkrivši transakcije od 90 do 100 milijuna rupija od svakog od uhićenih koji su pomogli Nishadu u izvršenju prijevare.
Modus operandi bio je kao i svaka druga Ponzijeva shema. Investitori su najprije ulagali male iznose, a vjeru su stjecali promptnim uplatama kada je investitor uložio veće količine i postao žrtva prijevare.
Konzultant za kriptovalute Sinjith K Nanminda rekao je da je kriptovaluta za mnoge još uvijek siva zona. Bitcoin, koji je bio cijenjen djelić onoga što je danas, često pomaže prevarantima da zarobe lakovjerne. Lako je prevariti ljude u ime kriptovalute. Nishad je također učinio isto, a neznalice su nasjele na to.
Izjava o odricanju od odgovornosti
Predstavljeni sadržaj može sadržavati osobno mišljenje autora i ovisi o tržišnim uvjetima. Istražite svoje tržište prije ulaganja u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš osobni financijski gubitak.
O autoru
Izvor: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/