Indijska regulatorna tijela izdala su "nalog za zamrzavanje" imovine WazirX-a

• WazirX je optužen za pomaganje 16 fintech tvrtki u pranju novca. 
• ED je pokrenuo operaciju potrage na WazirXu 3. kolovoza.

Indijska uprava za provedbu (ED) zauzela je čvrst stav u istrazi istaknute indijske kripto mjenjačnice koja je u tijeku WazirX. U petak je ED potvrdio raciju na Sameera Mhatrea, jednog od direktora Zanmai Labs Private Limited, matične tvrtke WazirX-a. Također, prema Službena izjava, ED je zamrznuo gotovo 64.67 kruna INR ili 8.142 milijuna USD vrijednu imovinu WazirX-a prema Zakonu o sprječavanju pranja novca iz 2002. (PMLA).

WazirX pod ključnim nadzorom

ED, regulatorno tijelo koje nadzire gospodarski kriminal u Indija, poduzima ovu ozbiljnu akciju protiv WazirX-a zbog navodnog pomaganja lažnim tvrtkama Instant Loan App sa sjedištem u Kini u pranju novca omogućavanjem kupnje i prijenosa virtualne kripto imovine. 

U srijedu je državni ministar financija potvrdio izdavanje Obavijesti o uzroku (SCN) prema FEMA-i za WazirX. Indijska kripto mjenjačnica optužena je da je dopuštala transakcije kripto imovine u vrijednosti većoj od 350 milijuna USD nepoznatim novčanicima.

Nakon što ih je 2019. kupila najveća kripto burza Binance, sve transakcije povezane s kripto u kripto na WazirXu kontrolira Binance, a transakcije fiat (INR) u kripto održava Zanmai. 

Prema optužbama regulatora, nedavne transakcije na WazirXovoj platformi nisu zabilježene na blockchainu. Razmjena se također nije pojavila da službeno razjasni ovu optužbu. Unatoč tome što ima središnji pristup bazi podataka platforme, Sameer Mhatre, direktor WazirX-a, čini se da oklijeva u otkrivanju detalja kripto transakcija.

Uprava za provedbu (ED) izjavila je: 

„Lake KYC norme, labava regulatorna kontrola transakcija između WazirX-a i Binancea, nebilježenje transakcija na Blockchainima radi uštede troškova i nebilježenje KYC-a suprotnih novčanika osigurali su da WazirX nije u mogućnosti dati bilo kakav račun za nestale kripto imovina. Nije se potrudio ući u trag ovoj kripto imovini.”

Regulatorno tijelo sada ozbiljno istražuje nekoliko nebankarskih financijskih tvrtki (NBFC), kripto mjenjačnica i fintech tvrtki kako bi spriječilo pranje novca i devizne prekršaje.

Preporučeno za tebe