Indijski financijski nadzornik zamrznuo je imovinu WazirX-a u vlasništvu Binancea zbog 'lakih KYC normi'

Glavna indijska agencija za provedbu zakona, Enforcement Directorate (ED), objavila je u petak da je zamrznula 8.14 milijuna dolara (64.67 Crore rupija) imovine iz kripto burze WazirX.

ED je tvrdio da je mjenjačnica nezakonito prekršila propise o mjenjanju valuta. 

Kripto mjenjačnica sa sjedištem u Mumbaiju najveća je indijska, sa izvijestio brojke korisnika premašuju 6 ​​milijuna, i više od 5.3 milijuna dolara trgovano u posljednja 24 sata, prema datum iz CoinGecko. Binance je preuzeo WazirX 2019 u poslu navodno procijenjenom na 10 milijuna dolara. 

Uprava je ovaj tjedan provela i fizički pregled uredskih prostorija u vlasništvu jednog od direktora Zanmai Labs Private Limited, operativne tvrtke WazirX-a. 

Agencija je također izvijestila da je WazirX sudjelovao u aktivnostima koje su podržavale usluge lažnih aplikacija za instant zajmove u pranju svog kapitala putem digitalne imovine na njihovoj burzi. 

A formalno puštanje na slobodu u vezi s tim dodano je da su Zanmai Labs i direktor WazirX-a Nischal Shetty dali "kontradiktorne i dvosmislene odgovore kako bi izbjegli nadzor indijskih regulatornih agencija" na pitanje o pravom vlasništvu nad određenim transakcijama.

„Lake KYC norme, labava regulatorna kontrola transakcija između WazirX-a i Binancea, nebilježenje transakcija na Blockchainima radi uštede troškova i nebilježenje KYC-a suprotnih novčanika osigurali su da WazirX nije u mogućnosti dati bilo kakav račun za nestale kripto imovinom”, stoji u priopćenju. 

Dekodiranje je kontaktirao WazirX i još nije dobio odgovor u trenutku objave.

Regulatorni problemi WazirX-a

Burzi ovo nije prvi susret s Ovršnom upravom.

U početnoj obavijesti o show-causeu iz lipnja 2021., ED je izazvao razmjenu, i dva njegova direktora, da dostave dokumentaciju koja dokazuje da su transakcije koje se tiču ​​kineskih državljana ispunile zakonske zakone parlamentarnog Zakona o upravljanju deviznim sredstvima (FEMA).

Što se tiče tokena priključenih na Binance (BNB) i WazirX (WRX), niti jedan nije doživio značajan pad. 

BNB je spojio zdrav tjedan dobitaka, s daljnjim povećanjem od 3.4% danas; WRX je danas na pragu rentabilnosti.

Istraga Uprave za provedbu financijskih aktivnosti WazirX-a i dalje je u tijeku.