Indijski financijski nadzornik odmrznuo je WazirX račune

Indijski financijski nadzornik odmrznuo je bankovne račune jedne od najvećih burzi kriptovaluta u zemlji nakon što je surađivala s istragom.

Federalna uprava za provedbu (ED) istraživala je WazirX zbog kršenja deviznih propisa, tijekom koje je zamrznuo imovinu burze vrijedan 646.70 milijuna rupija (8.16 milijuna dolara) prošlog mjeseca.

Prošlog mjeseca, agencija je rekla da je provela pretragu jednog od direktora WazirX operatera Zanmai Labs.

Indijski WazirX odobren nakon suradnje

ED je tijekom prošle godine provodio istrage o 16 fintech tvrtki i aplikacija za trenutne zajmove, od kojih su neke "slučajno koristile platformu WazirX", prema objava na web stranici burze. 

Iako je tvrtka naglasila da nije povezana ni s jednim od optuženih subjekata, surađivala je s istražiteljima pružajući “sve potrebne detalje, informacije i dokumente navodnih optuženih tvrtki koje su koristile platformu WazirX”.

Nakon interne istrage, tvrtka je priznala da su mnogi čije je informacije tražio ED već bili označeni kao sumnjivi i prethodno blokirani na platformi.

Uz "aktivnu suradnju" koju je pružio vlastima, WazirX je rekao da su mjere protiv pranja novca (AML) koje su dovele do blokiranja ovih sumnjivih računa pridonijele odmrzavanju računa od strane ED.

U objavi je zaključeno da će WazirX sada biti u "položaju nastaviti svoje bankovne operacije kao i obično."

U vlasništvu Binancea ili ne?

Nakon što su indijske vlasti poduzele mjere protiv razmjene u sklopu istrage protiv pranja novca, Binance CEO Changpeng Zhao zanijekao da je Binance stekao indijska kripto burza.

Iako je tvrtka najavila akviziciju WazirX-a 2019., prošlog mjeseca Zhao je rekao da transakcija nikada nije finalizirana.

U međuvremenu, kroz kontroverzu, Nischal Shetty, suosnivač burze, nastavlja inzistirati na tome da je WazirX zapravo kupio Binance u poslu.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.