Optužnica protiv Sama Bankman-Frieda (SBF) otvorena je 13. prosinca. Optužnica, koju je potpisao američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka Damian Williams, duga je 14 stranica i sadrži osam točaka.
Optužbe navedene protiv SBF-a u optužnici su: Udruživanje radi počinjenja elektroničke prijevare nad kupcima, udruživanje u svrhu elektroničke prijevare nad kupcima, udruživanje u svrhu počinjenja elektroničke prijevare nad zajmodavcima, udruživanje u svrhu počinjenja prijevare s zajmodavcima, udruživanje radi počinjenja prijevare s robom, udruživanje radi počinjenja prijevare s vrijednosnim papirima, zavjera za počiniti zavjeru pranja novca kako bi prevarili Sjedinjene Države i prekršili zakone o financiranju kampanje.
SAD Damian Williams: Ranije ove večeri, vlasti Bahama uhitile su Samuela Bankman-Frieda na zahtjev američke vlade, na temelju zapečaćene optužnice koju je podigao SDNY. Očekujemo da ćemo krenuti s otpečatavanjem optužnice ujutro i tada ćemo imati više za reći.
— američki odvjetnik SDNY (@SDNYnews) Prosinac 12, 2022
Kao rezultat prve četiri i sedme točke, SBF je dužan oduzeti "svaku i svu imovinu, stvarnu i osobnu, koja predstavlja ili proizlazi iz prihoda koji se može pratiti do počinjenja navedenih kaznenih djela." Ako to nije moguće, Sjedinjene Države će "tražiti oduzimanje bilo koje druge imovine tuženika do vrijednosti gore navedene imovine koja se može oduzeti."
U optužnici se spominje samo SBF, iako se govori io “poznatim i nepoznatim licima”.
SDNY optužnica protiv SBF-a je otpečaćena. Optužen je za prijevaru s elektronskim putem i nekoliko urota za počinjenje: prijevaru s žicom, robom i vrijednosnim papirima uz pranje novca. Također kršenje pravila financiranja kampanje. Bacaju knjigu na njega.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Dave Lauer (@dlauer) Prosinac 13, 2022
Optužnica stoga objedinjuje optužbe koje se odnose na rad FTX-a i Alameda Researcha s političkim aktivnostima SBF-a. Optužbe pod osmom točkom uključuju kršenje zakona o doprinosima, ometanje funkcija Saveznog izbornog povjerenstva, davanje doprinosa u tuđe ime i doprinose koje je dala organizacija kojoj je to zabranjeno saveznim zakonom.
Povezano: Nekoliko sati prije uhićenja, SBF je zanijekao da je bio dio chat grupe 'Wirefraud'
SBF uhićen je na Bahamima 12. prosinca na zahtjev američke vlade. Uhićenje je bilo iznenađenje za Povjerenstvo za financijske usluge Predstavničkog doma, koje je očekivalo da će SBF svjedočiti na daljinu na saslušanju ujutro 13. prosinca. Kopija njegova namjeravanog dokumenta svjedočanstvo je procurilo na liniji. Optužnice su ozbiljne, ali se očekuje da će SBF biti optužen i iz mnogih drugih izvora. Američka komisija za vrijednosne papire i burzu i trgovanje robnim ročnicama Komisija (CFTC) također podnio prijavu protiv SBF-a, a on smije suočiti se s optužbama u američkim državama iu drugim jurisdikcijama.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/indictment-against-sbf-unsealed-contains-8-counts-of-financial-and-elections-fraud