Porezna uprava je kripto i NFT-ove nazvao planinom prijevare

Porezna uprava je vruća na tragovima kriptovaluta i nezamjenjivih tokena. Oni to vide kao plodnu osnovu za prijevaru, uključujući utaju poreza, tržišnu manipulaciju i pranje novca. Nažalost, bez obzira radi li se o slavnoj osobi ili ne, ljudi su uvijek podložni upadanju u zamku.

Popularnost digitalna imovina stvorio je novi izazov za vladine agencije da reguliraju ovu modernu valutu. Regulatori rade na tome kako najbolje provesti postojeće zakone i odvratiti ulagače od sudjelovanja u kriminalnim aktivnostima. Ali to će biti teška bitka bez više sredstava ili radne snage.

Terenski ured u Los Angelesu odjela za kriminalističku istragu Porezne uprave ima zadatak da progoni porezne zločine i povezana financijska pitanja. "Samo vidimo planine", rekao je Ryan Korner, njihov specijalni agent.

Kasno u utorak, na virtualnom događaju, Korner je rekao da slavne osobe nisu imune na kaznene istrage porezne uprave. “Tražimo svakoga tko otvoreno ili namjerno daje očite izjave tražeći intervenciju u ime naše agencije”, dodao je, također se u ovom slučaju posebno osvrnuvši na istragu o utaji poreza, što bi ih moglo navesti da budu diskretniji u njihove financije u budućnosti ako budu proglašeni krivima.

Porezna uprava razbija kripto financijere

Porezna uprava se obračunava s financijerima kriptovaluta. Istražni odjel agencije zaplijenio 3.5 milijardi dolara vrijedne imovine tijekom 2021., što je činilo 93% svih zapljena financijskih kriminala koje su izvršili u tom vremenskom okviru, a završili su s 80 slučajeva koji još uvijek aktivno rade u kojima je njihovo primarno kršenje bilo povezano s aktivnostima kriptovaluta.

Kada agencije za provođenje zakona vide ljude koji plaćaju milijune za digitalnu imovinu, poput NFT-a, bez ikakve inherentne vrijednosti, mogu biti znatiželjni. Korner kaže da bi kriminalci mogli koristiti te kupnje kao pokriće i oprati novac od kriminalnih poduzeća poput trgovine drogom.

Rastuća zabrinutost među službenicima za provedbu zakona posebno je očita s nedavnim incidentima u kojima su kriminalci ukrali goleme svote od nevinih žrtava koristeći transakcije kriptovalutama koje im omogućuju anonimnost tijekom međunarodnog prijenosa sredstava.

Tržište je poplavljeno NFT-ovi i kripto, što olakšava manipulaciju. Ulagači visokog profila imaju moć utjecati na cijene samo jednim tweetom.

Floyd Mayweather i DJ Khaled nisu stranci kada promiču kampanje na društvenim mrežama. Ipak, ovaj put je Federalna agencija pogodila dvojicu Federalne naknade jer nisu otkrili svoje veze nakon što su pokrenuli shemu oglašavanja u kojoj su im određene tvrtke platile.

Porezna služba ulaže u obuku svih svojih agenata. Tako će se znati nositi s kripto i NFT poslovima. Jer "ovaj prostor predstavlja budućnost", prema Korneru.

Šef agencije kaže da oni blisko surađuju s drugim saveznim agencijama, uključujući Ministarstvo pravosuđa. Na ovaj način svatko može ostati ispred u svojim područjima, a istovremeno se pobrinuti da svi zajedno neprimjetno rade protiv kriminalaca.

                   Istaknuta slika s Pixabaya, grafikon s TradingView.com