Korejski regulatori istražuju banke preko 6.5 milijardi dolara povezanih s Kimchi premijom

Južnokorejske banke pod istragom su zbog njihove uloge u omogućavanju sumnjivih doznaka u inozemstvo u iznosu od 6.5 milijardi dolara koje su bile povezane s tvrtkama koje vrše arbitražu nad kriptovalutama. 

Prema izvješću Asia Timesa od 15. kolovoza, Služba za financijski nadzor (FSS) naredila je istragu u južnokorejskim bankama prošlog mjeseca nakon što je identificirala značajnu količinu transakcija doznaka u inozemstvo krajem lipnja.

Istraga je otkrila da je većina od 6.5 milijardi dolara doznačenih u inozemstvo između siječnja 2021. i lipnja 2022. došla s računa kripto razmjene prije nego što su poslani iz zemlje, što sugerira da neke korejske tvrtke iskorištavaju "Kimchi premium (kimp)".

Kimchi premija razlika je u cijenama kriptovaluta u južnokorejskim mjenjačnicama u usporedbi sa stranim mjenjačnicama. Ulagači kupuju kriptovalute na stranim burzama i prodaju ih na lokalnim korejskim burzama za zaradu. 

Regulatori su bili zabrinuti zbog premijum trgovine Kimchijem jer potiče bijeg kapitala iz zemlje. 

Trenutačno premija kimchija iznosi skromnih +3.37%, ali je prema tržištu bila iznad +20% već prošlog travnja tragač CryptoQuant.

Izvješća Shinhan Bank i Woori Bank otkrila su da je većina doznačenog novca prvo prebačena s domaćih kripto mjenjačnica na različite korporativne račune korejskih kompanija.

Ove velike novčane doznake upozorile su da ulagači koriste goleme svote novca za iskorištavanje Kimchi premije, prema izvješću lokalnih vijesti od 15. kolovoza izlaz Asia Times.

Također postoje sumnje da se doznačena sredstva koriste za pranje novca, prema KBS-u 14. kolovoza, pri čemu su uhićeni neki zaposlenici neimenovanih tvrtki koje su obavljale doznake.

Ukupan iznos poslan u inozemstvo bio je više nego dvostruko veći od onoga što je FSS očekivao pronaći kada je naredio bankama da ispitaju stvar. Asia Times je izvijestio da se sada očekuje da će FSS provesti dodatne terenske istrage domaćih banaka, koje bi mogle otkriti više sredstava koja su doznačena.

Povezano: Južnokorejski financijski nadzornik želi 'brzo' pregledati kripto zakonodavstvo: izvješće

Sada se očekuje da će FSS izdati sankcije Shinhanu i Wooriju jer su dopustili najveći iznos doznaka. Asia Times je napisao da je Lee Bok-Hyeon, čelnik FSS-a, rekao "Ozbiljno shvaćamo devizne transakcije i sankcije su neizbježne."

Istrage na licu mjesta su u tijeku u Shinhanu i Wooriju, ali će biti dovršene 19. kolovoza.