Nacionalna porezna služba (NTS) Koreje otvorila je "posebnu poreznu istragu" o poslovima Bithumb Holdingsa i njegovih podružnica, prema korejskim novinama Yonhap News.
Porezne vlasti pomno provjeravaju sve domaće i međunarodne transakcije koncerna kako bi otkrile moguću utaju poreza i pranje novca.
Bivša predsjednica Bithumb Holdingsa Lee Jung-Hoon nedavno je oslobođen optužbi za prijevaru zbog nedostatka dokaza. Incident je proizašao iz navodne krađe 100 milijuna dolara od čelnika BK Medical Group, Kim Byung-Gun, koji je pregovarao o akviziciji.
Istraga o pronevjeri otkrila je veze između Bithumba i jedne osobe po imenu Kang Jong-hyeon, za kojeg se sumnja da vodi tvrtku iza scene.
Kao dio svoje istrage o tvrtkama Bithumb, NTS također namjerava ispitati Kangove osobne porezne poslove i poslove njegove sestre Kang Ji-yeon.
Porezne vlasti već su istraživale Bithumb
Godine 2019., nakon porezne istrage, Bithumb Korea je pogođen ₩80 milijardi (69 milijuna USD) porezni račun u odnosu na porez po odbitku na prihode stranih kupaca.
Tvrtka je odgovorila rekavši da je neprikladno ubirati porez po odbitku jer već plaća korporativni i lokalni porez na dohodak na svoju operativnu dobit.
Slično tome, 2018. istraga je utvrdila da Bithumb nije kriv za utaju poreza, ali je tvrtka i dalje ošamarena ₩30 milijardi (28 milijuna dolara) račun za zaostale poreze koji se odnose na godine 2014. do 2017.
Pošta Korejske porezne vlasti istražuju Bithumb, podružnice pojavio prvi na CryptoSlate.
Izvor: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/