Dana 28. studenog, Ministarstvo financija SAD-a najavio da je mjenjačnica kriptovaluta Kraken pristala platiti naknadu za poravnanje od 362,000 dolara protiv optužbi da je prekršila sankcije protiv Irana.
Jednu od najvećih mjenjačnica kriptovaluta, Kraken, istražio je Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država ili OFAC u srpnju 2022. Na kraju je otkriveno da je Kraken opskrbljivao potrošače iz Irana i drugih sankcioniranih zemalja.
Sve seže u 2019. godinu
Istraga je započela 2019. uz korištenje "pet osoba uključenih u tvrtku ili s saznanjima o istrazi", navodi New York Times. Istrage su otkrile da je preko 1,500 iranskih korisnika imalo je račune na Krakenu od lipnja 2022. Dodatno, kripto mjenjačnica je također bila dostupna za 149 korisnika u Siriji i 83 na Kubi.
Iran je pod sankcijama SAD-a od 1979. Te sankcije zabranjuju izvoz robe ili usluga organizacijama ili ljudima unutar nacije. Na popisu zabranjenih zemalja nalaze se i Sirija i Kuba. Kazne se primjenjuju na poslovanje ili pružanje usluga gore navedenim zemljama.
OFAC je tvrdio da Kraken nije uspio implementirati mehanizme koji otkrivaju geolokaciju i IP adrese korisnika, čime ih je zabranio iz sankcioniranih zemalja. Nagodba je posljednja u napadu Ministarstva financija na kriptovalute. Bittrex Inc. platio je riznici otprilike 30 milijuna dolara u listopadu za namirenje potraživanja koja se odnose na sankcije i zakone protiv pranja novca.
Kao dio sporazuma o nagodbi, Kraken će uložiti 100,000 USD u kontrole usklađenosti sa sankcijama, uključujući obuku i tehnološke mjere za pomoć u provjeri sankcija.
Kraken je izgubio svog glavnog globalnog službenika za usklađenost, Stevena Christieja, zbog konkurentske mjenjačnice kriptovaluta Binance, oko šest mjeseci prije nagodbe.
Nije prvi put, Kraken
Kraken je imao težak odnos s regulatornim tijelima. Prošle je godine burza sa sjedištem u SAD-u kažnjena s 1.25 milijuna dolara zbog nezakonite aktivnosti trgovanja.
Kazna dolazi u trenutku kada više tvrtki za kriptovalute pokušava ponovno uspostaviti povjerenje korisnika nakon prestanka FTX-a.
Izvor: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/