Kraken je pod istragom u SAD-u zbog kršenja sankcija Iranu

Kraken, jedna od vodećih burzi kriptovaluta u SAD-u po obujmu trgovanja, pod istragom je. Istrage koje provodi Ministarstvo financija SAD-a pokrenute su zbog Krakenova navodnog kršenja sankcija uvedenih protiv Irana.

Američko ministarstvo financija istražuje Kraken

Ministarstvo financija SAD-a također Planovi nametnuti globu protiv razmjene. U izvješću New York Timesa navodi se da je istragu o Krakenu pokrenulo pet ljudi koji su imali bliske veze s Krakenom, pri čemu je svaki od njih odlučio ostati anoniman zbog straha od odmazde tvrtke.

Istraga o kojoj je riječ provodi se od 2019. i učinit će Kraken vodećom mjenjačnicom kriptovaluta koju će istražiti OFAC-ova mjera provedbe. Istraga će se usredotočiti na to je li Kraken prekršio sankcije uvedene protiv Irana.

Kupite Crypto odmah

Vaš je kapital u opasnosti.

Trgovinska ograničenja protiv Irana uvedena su 1979., a SAD je zabranio izvoz robe i usluga iz SAD-a u Iran. Glasnogovornik Ministarstva financija također je rekao da agencija neće komentirati istrage koje su u tijeku.

Glavni pravni službenik Krakena, Macro Santori, također je rekao da tvrtka ne otkriva nikakve konkretne razgovore koje ima s regulatorima. Santori je također rekao da Kraken pomno prati usklađenost sa zakonima o sankcijama i izvještava regulatore u slučaju bilo kakvog problema.

Nedavno izvješće kaže da je izvršni direktor Krakena, Jerome Powell, podijelio poruke 2019. dajući naslutiti da je tvrtka otvorena za kršenje zakona ako to tvrtki donosi više koristi od troškova takvog djelovanja.

U ožujku ove godine, Powell je odbio zahtjev potpredsjednika ukrajinske vlade da se obustave usluge u Rusiji. U temi na Twitteru, Powell je također rekao da kompanija želi sve dovesti u kripto, gdje su prekogranične transakcije jednostavne i moguće.

Powell je također bio glasan u kritiziranju poteza kanadske vlade da uvede sankcije protiv prosvjednika Konvoja slobode ranije ove godine. Protiv njega su kanadske vlasti vodile istragu zbog promicanja novčanika koji se sami čuvaju.

Sankcije i kripto sektor

Regulatori diljem svijeta pomno su proučili kriptoindustriju i njenu ulogu u pomaganju ljudima da izbjegnu sankcije. Ranije ove godine, Međunarodni monetarni fond (MMF) upozorio je da bi Rusija mogla koristiti Bitcoin rudare kako bi izbjegla sankcije.

Međutim, izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, zanijekao je da je kriptovaluta idealan alat za bijeg od sankcija. Zhao je rekao da se kripto imovini lako može pratiti, a vlade se poboljšavaju u praćenju tih transakcija.

Pročitajte više:

Battle Infinity – nova kripto pretprodaja

• Pretprodaja do listopada 2022. – 16500 BNB Hard Cap
• Prva metaverzalna igra fantasy sportova
• Uslužni program Play to Earn – IBAT token
• Pokreće ga Unreal Engine
• CoinSniper verificiran, solidan dokaz provjeren
• Putokaz & Whitepaper na battleinfinity.io