Kraken se nagodio sa SEC-om i platio 362 tisuće dolara za kršenje američkih sankcija Iranu

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) jasno je dao do znanja da će nastaviti izricati novčane kazne burzama kriptovaluta za navodna kršenja američkog sustava sankcija. Ovaj put je na red došao Kraken, jedna od najstarijih kripto mjenjačnica u SAD-u Tko će biti sljedeći?

Kraken, poznata američka kripto mjenjačnica, pristala je platiti kaznu od više od 362,000 dolara Uredu za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija zbog “očiglednog” kršenja američkih sankcija protiv naroda Irana.

Prema Objava OFAC-a, Kraken je pristao "podmiriti svoju potencijalnu građansku odgovornost", koja bi mogla doći zajedno s mogućim kršenjima iranskih propisa o transakcijama i sankcijama.

Osim toga, burza je pristala "uložiti" 100,000 dolara u određene dodatne kontrole pridržavanja sankcija, uključujući obuku svog osoblja i provedbu tehničkih kontrola za pomoć u otkrivanju sankcija.

Kraken obrađuje više od 1.6 milijuna dolara transakcija iranskih korisnika

Unatoč usklađenosti sa sankcijama i programu protiv pranja novca, Kraken je obradio 826 transakcija, u ukupnom iznosu od približno 1,680,577.10 USD, u ime korisnika za koje se "činilo" da se nalaze u Iranu. Kriptokrumpir prvi izvijestio o istragama SEC-a na burzi još u lipnju 2022.

Ove su transakcije provedene između 14. listopada 2015. i 29. lipnja 2019. To znači da regulatori rade temeljit posao na povijesti transakcija burzi kako bi se izbjeglo bilo kakvo moguće izbjegavanje američkih sankcija.

Prema OFAC-u, Kraken je pretrpio 826 "očitih povreda" iranskih propisa o transakcijama i sankcijama, 31 CFR § 560.204.

Kraken se mogao suočiti s kaznom od 272 milijuna dolara.

Kraken je implementirao automatsko blokiranje IP adresa povezanih s Iranom i više drugih alata za praćenje i analizu blockchaina nakon što je shvatio probleme koje stvara i obavijestio regulatorna tijela.

Zahvaljujući svojoj predanosti rješavanju problema i prihvaćanju krivnje, Kraken je izbjegao plaćanje maksimalne kazne koja iznosi više od 272 milijuna dolara.

Kraken se tako pridružuje popis razmjena koje je kaznio OFAC, uključujući Bitgo za 98,000 USD; BitPay za više od 500,000 USD; i Bittrex, koja je pristala platiti više od 53 milijuna dolara OFAC-u i FinCEN-u za navodna kršenja programa sankcija.

Poštujte i kritizirajte zakon kada je to bilo potrebno

Jesse Powell, bivši izvršni direktor Krakena, bio je vrlo glasan o svojim libertarijanskim stavovima, upuštajući se u rasprave, pa čak i poduzimajući akcije kada je smatrao da je to potrebno. Na primjer, odbio je udovoljiti zahtjevu ukrajinske vlade da blokira ruske korisnike.

Također je preselio Krakenovo sjedište iz New Yorka 2018. kada je zloglasna BitLicense otežala pravilan rad burze. Powell je tada imao oštre riječi protiv vlade kada je kritizirao zakon i sve zahtjeve koje je sadržavao:

"Da bismo danas pružali usluge New Yorku, ono što bismo morali učiniti je stvoriti entitet posebne namjene samo za pružanje usluga New Yorku"

Ova nagodba stavlja točku na kontroverzno poglavlje Krakenove povijesti. Razmjena je sada potpuno jasna u smislu regulatornih obveza sa Sjedinjenim Državama.