Razmjene vijesti- OFAC tvrdi da Kraken nije poduzeo razumne mjere opreza.
- Kraken će izdvojiti dodatnih 100,000 dolara za mehanizme usklađenosti sa sankcijama.
Kraken, mjenjačnica kriptovaluta sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, upravo je riješila dogovor s Uredom za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država (OFAC) za navodna kršenja sankcija protiv Irana. Nagodba iznosi 362,158.70 dolara.
Agencija je izjavila:
"Zbog Krakenova neuspjeha da na vrijeme implementira odgovarajuće geolokacijske alate, uključujući automatizirani sustav za blokiranje adresa internetskog protokola (IP), Kraken je izvozio usluge korisnicima za koje se činilo da su u Iranu kada su sudjelovali u transakcijama virtualne valute na Krakenovoj platformi."
Usklađenost sa sankcijama
Vlada je počela istraživati Kraken u srpnju zbog zabrinutosti da krši ekonomska ograničenja protiv Irana. The cryptocurrency Exchange je navodno omogućio korisnicima iz Irana i drugih sankcioniranih zemalja da koriste njegovu platformu, prema neimenovanim izvorima koje navodi New York Times.
Vlada tvrdi da je između 14. listopada 2015. i 29. lipnja 2019. Kraken izvršio 826 transakcija za korisnike koji su se nalazili u Iranu, ukupne vrijednosti od oko 1,680,577.10 USD. OFAC tvrdi da Kraken nije poduzeo razumne mjere opreza ili brige u ispunjavanju svojih dužnosti. Povezano s pridržavanjem sankcija, svjestan da je burza služila potrošačima iz cijelog svijeta.
Unatoč "razlogu da znamo" na temelju dostupnih informacija o IP adresi da se čini da su transakcije izvršene iz Irana, Kraken je nametnuo svoja geolokacijska ograničenja samo u trenutku ukrcavanja, a ne s obzirom na buduće transakcijske aktivnosti, tvrdi agencija.
Zbog neuspjeha da se registrirate kao trgovac s provizijama u budućnosti i zbog "nezakonite ponude maržiranih maloprodajnih robnih transakcija u digitalnoj imovini", uključujući Bitcoin, Komisija za trgovinu robnim ročnicama prošle je godine kaznila Kraken s 1.25 milijuna dolara. Kraken će izdvojiti dodatnih 100,000 dolara za mehanizme usklađenosti sa sankcijama kao dio nagodbe.
Preporučeno za tebe:
Izvor: https://thenewscrypto.com/kraken-settles-with-us-ofac-over-iran-sanctions-compliance/