Ured za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, ili OFAC, najavio je nagodbu s kripto burzom Kraken zbog “očitog kršenja sankcija protiv Irana”.
U priopćenju od 28. studenog, OFAC je rekao da Kraken jest dogovoren platiti više od 362,000 dolara kao dio dogovora "za rješavanje svoje potencijalne građanske odgovornosti" vezane uz kršenje sankcija Sjedinjenih Država protiv Irana. Kripto burza sa sjedištem u SAD-u također će uložiti 100,000 dolara u kontrole poštivanja sankcija kao dio sporazuma s Ministarstvom financija.
“Zbog Krakenova neuspjeha da pravovremeno implementira odgovarajuće geolokacijske alate, uključujući automatizirani sustav za blokiranje adresa internetskog protokola (IP), Kraken je izvozio usluge korisnicima za koje se činilo da su u Iranu kada su sudjelovali u transakcijama virtualne valute na Krakenovoj platformi,” rekao je OFAC.
U izjavi za Cointelegraph, Krakenov glavni pravni službenik Marco Santori rekao je da je burza "dobrovoljno sama prijavila i brzo ispravila" svoje postupke OFAC-u:
“Čak i prije nego što je ušao u ovu rezoluciju, Kraken je poduzeo niz koraka kako bi pojačao naše mjere usklađenosti. To uključuje daljnje jačanje sustava kontrole, širenje našeg tima za usklađenost i poboljšanje obuke i odgovornosti.”
Sjedinjene Države uvele su sankcije Iranu koje zabranjuju izvoz robe ili usluga tvrtkama i pojedincima u zemlji od 1979. Međutim, Kraken je navodno kršio te kontrole od 2019. dopuštajući prijavljeno više od 1,500 pojedinaca s prebivalištem u Iranu kako bi imali račune u Krakenu — što im daje sredstva za kupnju i prodaju kripto.
Prema julu prijaviti iz The New York Timesa, tadašnji CEO Jesse Powell — koji je u rujnu najavio da će odstupiti — predložio je da bi razmotrio kršenje zakona, ne spominjući izričito sankcije, ako koristi za Kraken nadmašuju sve moguće financijske ili zakonske kazne. Kripto mjenjačnica također je navodno omogućila pristup kripto za pojedince u Siriji i Kubi, zemljama koje su pod sankcijama Sjedinjenih Država.
Povezano: Kripto mjenjačnica Kraken zamrzava račune povezane s FTX-om i Alamedom
U rujnu 2021. Američka komisija za trgovinu robnim ročnicama naredio Krakenu da plati više od milijun dolara u građanskim novčanim kaznama za navodno kršenje Zakona o robnoj razmjeni nuđenjem “marginiranih maloprodajnih robnih transakcija u digitalnoj imovini” nepodobnim američkim kupcima od lipnja 1. do srpnja 2020. Krakenov novi CEO, Dave Ripley, rekao je u rujnu da nije vidio razlog za registraciju s Komisijom za vrijednosne papire i burzu rekavši da "ne postoje tokeni koji su vrijednosni papiri za koje smo zainteresirani da ih uvrstimo."
Izvor: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions