Kraken će platiti nagodbu za kršenje sankcija

Kripto burza pristala je platiti iznos kazne od 362,000 dolara američkim regulatorima u slučaju navodnog kršenja sankcija. 

Kraken se nagodio s američkim regulatorom

Kraken je sklopio sporazum o nagodbi, koji uključuje plaćanje pozamašne kazne regulatorima Sjedinjenih Država. Kripto mjenjačnica je optužena da je navodno opsluživala klijente iz sankcioniranih zemalja. U srpnju 2022. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a iznio je optužbe protiv mjenjačnice, gdje je potonji optužio Kraken da služi iranskim klijentima. 

Tvrtka je do sada bila upletena u slučaj građanske odgovornosti. Međutim, OFAC i Kraken postigli su dogovor o nagodbi u slučaju navodnih kršenja, pri čemu će potonji platiti iznos kazne od 362,000 dolara s posebnim dodatkom od 100,000 dolara. Dodatnih 100 tisuća USD potrošit će se na kontrole pridržavanja sankcija, uloženo izričito u obuku i tehničke mjere za olakšavanje provjere sankcija. 

Istraga je otkrila kršenje sankcija

Prema istragama OFAC-a, koje su započele još 2019., burza je omogućila iranskim korisnicima da obavljaju transakcije na svojoj platformi. Te transakcije iznose više od 1.68 milijuna dolara između listopada 2015. i lipnja 2019. OFAC je ovo smatrao kršenjem sankcija budući da je američkim robama, tehnologiji i uslugama zabranjen izvoz u Iran pod širokim nizom sankcija. 

Prema OFAC-u, platforma za razmjenu Kraken nije imala odgovarajuće alate potrebne za geolociranje IP adresa korisnika, a zatim naknadno blokiranje onih iz sankcioniranih zemalja poput Irana. Istraga regulatornog tijela otkrila je da je više od 1500 korisnika sa sjedištem u Iranu imalo Kraken račune do lipnja 2022. Nadalje, istraga je također otkrila 149 korisnika u Siriji i 83 korisnika na Kubi, obje zemlje također na popisu američkih sankcija. 

Regulatori vs. Burze – druge kripto tvrtke u problemima

Ministarstvo financija SAD-a agresivno se slama s industrijom kriptovaluta pooštravanjem propisa i osiguravanjem da se propisi pravilno provode. Ipak, unatoč ovim represijama, Krakenova novi predsjednik uprave odbio registraciju tvrtke kod SEC-a kao tržišnog posrednika. 

Regulatori su se također nedavno oštro obrušili na kripto burzu Bittrex Inc. zbog kršenja sankcija i zakona protiv pranja novca. Ministarstvo pravosuđa SAD-a također je otkrilo druge kripto burze koje krše međunarodne sankcije. Najistaknutiji primjer je Binance, koja je od 8. navodno obrađivala transakcije vrijedne preko 2018 milijardi dolara koje su bile iranskog podrijetla. 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.