Kraken pod istragom zbog kršenja sankcija: izvješće

Kraken – popularnu američku mjenjačnicu kriptovaluta – navodno je pod istragom Ministarstva financija zbog navodnog servisiranja sankcioniranih iranskih korisnika. Očekuje se da će odjel naplatiti novčanu kaznu protiv razmjene. 

Bi li Kraken prekršio zakon?

As izvijestio New York Timesa, istragu je otkrilo petero ljudi povezanih s Krakenom. Svaki je pojedinac odlučio ostati anoniman zbog straha od odmazde tvrtke. 

Istraga je navodno u tijeku od 2019. Ako je istina, to bi Kraken učinilo najvećom kripto kompanijom koja se suočila s radnjama OFAC-a zbog kršenja sankcija koje se odnose na Iran. Takva su trgovinska ograničenja uvedena 1979., zabranjujući izvoz bilo koje robe ili usluge u zemlju iz Sjedinjenih Država.

Na pitanje, glasnogovornica Ministarstva financija rekla je da agencija ne komentira potencijalne istrage ili istrage koje su u tijeku. Slično tome, Krakenov glavni pravni službenik Marco Santori rekao je da tvrtka "ne komentira konkretne razgovore s regulatorima." 

"Kraken pomno prati usklađenost sa zakonima o sankcijama i, općenito, prijavljuje regulatorima čak i potencijalne probleme", dodao je.

U izvješću se tvrdi da je glavni izvršni direktor Jesse Powell 2019. podijelio poruke u kojima je sugerirao da bi njegova tvrtka mogla prekršiti zakon ako koristi za tvrtku budu veće od troškova. 

Powell je uvijek glasno govorio o svom slobodarski vrijednosti. U ožujku je odbio zahtjev ukrajinskog potpredsjednika vlade da dobrovoljno prestane opsluživati ​​ruske kupce. U istom Twitteru nit, rekao je da je misija njegove tvrtke premostiti ljude diljem svijeta u kripto, “gdje proizvoljne linije na kartama više nisu važne.”

S druge strane, Powell se nevoljko priklonio kanadskim vlastima kada je od njega zatraženo da provedu sankcije protiv prosvjednika Konvoja slobode u veljači. Zapravo, suočio se s odvojenim istraga jer je u to vrijeme korisnicima promovirao novčanike s vlastitim skrbništvom, upozoravajući da će morati zamrznuti njihova sredstva ako ga vlada na to prisili.

Kripto VS sankcije

Između događaja u Kanadi i Rusiji, regulatori diljem svijeta brzo su postali sumnjičavi prema potencijalnoj ulozi kripto industrije u poticanju izbjegavanja sankcija. 

U travnju je Međunarodni monetarni fond Upozorio da čak i Bitcoin rudare Rusija može koristiti za izbjegavanje sankcija. Doista, predsjednik Putin osobno jest pokazao interes u rudarenju Bitcoina za prednosti koje Rusija može imati u industriji. 

Međutim, izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao poriče da su kriptovalute dobar alat za zaobilaženje trgovinskih ograničenja. 

“Ako pogledate podatke, nitko pametan to ne radi”, rekao je , rekao je tijekom travanjskog intervjua. "Kripto je previše moguće pratiti, vlade diljem svijeta sve su bolje u praćenju kripto transakcija."