Mjenjačnica kriptovaluta KuCoin i dva njezina osnivača (Chun Gan i Ke Tang) podigli su kaznene prijave od strane Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Država.
U optužnici se navodi da su KuCoin i njegovi osnivači prekršili Zakon o bankovnoj tajnosti propuštanjem održavanja odgovarajućeg programa protiv pranja novca (AML). To je omogućilo KuCoinu da služi kao "utočište za nezakonito pranje novca". Na primjer, razmjena je korištena za pranje prihoda od sheme elektronske prijevare koja je djelovala u razdoblju od 2020. do otprilike 2022. Razmjena je također primila više od 3 milijuna dolara od sankcioniranog miksera Tornado Cash. Ipak, nije prijavio nikakve sumnjive transakcije.
Američki državni odvjetnik Damian Williams primijetio je da je KuCoin namjerno prikrio činjenicu da značajan broj američkih korisnika trguje na njegovoj platformi. Unatoč svojoj veličini i globalnom dosegu, KuCoin je navodno odlučio ne poštivati američki zakon.
Prema navodima navedenim u optužnici DOJ-a, KuCoin je aktivno sprječavao svoje američke kupce da se kao takvi identificiraju. Štoviše, dovela je u zabludu ulagače o svojoj bazi kupaca. KuCoinova politika no-KYC bila je ključna u osiguravanju rasta broja korisnika.
Naime, SAD je činio 17% ukupne korisničke baze burze i gotovo petinu prometa na web stranici KuCoina.
KuCoin se nije uspio registrirati kao Futures Commission Merchants (FCM) pri Commodity Futures Trading Commission unatoč tome što djeluje kao burza derivata. Štoviše, nije se registrirao kod FinCEN-a kao tvrtka za prijenos novca.
Gan i Tang, koji su obojica državljani Kine, sada se suočavaju s optužbama za koje je zaprećena maksimalna kazna od pet godina zatvora.
Izvor: https://u.today/breaking-kucoin-and-its-founders-hit-with-criminal-charges-in-us