Najnovija akcija usmjerena je na tvrtku iz Miamija BKCoin

Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a ne posustaje u svom ratu za kripto regulaciju jer još jedan tjedan donosi još jednu akciju provedbe.

Dana 6. ožujka SEC je najavio najnoviju hitnu akciju protiv investicijskog savjetnika BKCoin Managementa sa sjedištem u Miamiju.

Posljednja salva regulatora u ratu protiv kriptovalute uključivala je zamrzavanje imovine. Nadalje, optužio je tvrtku i jednog od njezinih direktora, Kevina Kanga, da su organizirali shemu kriptoprijevare vrijednu 100 milijuna dolara od listopada 2018. do rujna 2022.

Navedeno je da je tvrtka prikupila sredstva od najmanje 55 investitora za ulaganje u kripto imovinu. "BKCoin i Kang su umjesto toga upotrijebili dio novca za plaćanja poput Ponzija i za osobnu upotrebu", dodaje se.

Pronevjera sredstava

Prema prigovor, tvrtka bi generirala dobit za ulagače s kripto ulaganjima i pet privatnih fondova.

Međutim, tuženici su zanemarili strukturu sredstava. Također su "pomiješali imovinu investitora i upotrijebili više od 3.6 milijuna dolara za plaćanja poput Ponzija za financiranje investitora", dodaje se.

Kang je također otuđio najmanje 371,000 dolara ulagačkog novca kako bi platio godišnje odmore, ulaznice za sportske događaje i stan u New Yorku.

Nadalje, pokušao je prikriti korištenje novca investitora pružajući "izmijenjene dokumente s napuhanim saldom bankovnog računa administratoru treće strane", navodi se u pritužbi.

Direktor regionalnog ureda SEC-a u Miamiju, Eric Bustillo, rekao je:

"Ova akcija naglašava našu kontinuiranu predanost zaštiti ulagača i iskorjenjivanju prijevara u svim sektorima vrijednosnih papira, uključujući arenu kripto imovine."

Regulator sada traži trajne zabrane protiv BKCoina i Kanga. Također će izreći građansku kaznu protiv obojice optuženih. Također traži razrješenje od svakog od fondova i Bison Digital LLC, "entiteta koji je navodno primio približno 12 milijuna dolara od BKCoina."

Kripto regulacijski rat se zaoštrava

SEC je pojačao svoj rat protiv kriptovalute nakon kolapsa FTX-a u studenom. U siječnju je agencija pokrenula ovršne radnje protiv Genesis i Gemini, nakon čega je uslijedila a 30 miliona dolara kazne za Kraken u veljači.

Druge tvrtke koje su trenutno u djelokrugu SEC-a uključuju Coinbase, Binancei paxos, s tekućom staking platformom Plaža i stablecoin Krug izdavatelja možda na svom ciljnom popisu.  

Predsjednik SEC-a Gary Gensler nekoliko je puta javno izjavio da on vjeruje sva kripto imovina osim BTC-a su vrijednosni papiri. Međutim, Kongres SAD-a tek treba uvesti službeni zakon kojim bi ih službeno klasificirao kao takve.

Ovo je uzrokovalo a val kritika od stručnjaka i rukovoditelja industrije. Mnogi od njih se ne slažu s ovim "tepih bombardiranjem" industrije i regulacijom provedbom umjesto poticanjem fintech inovacija. Međutim, nema prigovora na suzbijanje prevaranata u industriji.

Sponzorirani

Sponzorirani