Više problema za Do Kwona

AVlasti u Južnoj Koreji otkrile su lažni posao pod nazivom Flexi za koji se Do Kwon tereti da ga je koristio za prevaru novca od Terre.

U vezi s kolapsom ekosustava Terra, koji je rezultirao gubitkom novca tisućama Južnokorejaca, istražitelji i tužitelji u Južnoj Koreji sve su bliže sastavljajući čvrst slučaj protiv Terra's Do Kwona.

Dužnosnici su pronašli lažnu tvrtku koja je korištena za prijenos novca s Terre na račune u vlasništvu Do Kwona, što je nedavno otkriće koje će zasigurno ojačati odlučnost istražitelja i sudova. 

Cijeli kripto prostor znao je da je Do Kwon bio jedini vlasnik TFL-a do ove točke. Dok je TFL prestao poslovati u Južnoj Koreji u travnju 2022.

Dužnosnici sumnjaju na pranje novca 

Osim toga, izašlo je na vidjelo da je fiktivni posao pod nazivom Flexi Corporation još uvijek aktivan u Južnoj Koreji i da je upleten u shemu krađe novca od Terre.

Zanimljivo je da firma jednostavno postoji kao dokument, što joj daje sve karakteristike ljušture. Još je intrigantnija informacija da je Terra do novca došla putem prodaje tokena na šalteru. 

Za razmjenu tokena za novac angažirana je korporacija Flexi. 

Osim toga, tvrtka koristi račune koji su otvoreni na ime sumnjivih korporacija. Dok južnokorejski dužnosnici nastavljaju istraživati Incident s nesrećom Terra da vidimo jesu li Do Kwon, njegova tvrtka TFL i suradnici učinili nešto protuzakonito, ovo je otkriće već otkriveno. Teško je vidjeti kako bi Do Kwon mogao izbjeći odgovornost s obzirom na ova otkrića.

Govoreći: bivši programer Terra

Tužitelji navodno prate novac koji je ulazio u lažnu tvrtku nakon što je izbio, potencijalno u pokušaju da prikupe više dokaza u prilog slučaj protiv Do Kwona. Budući da je Flexi Corporation fiktivna korporacija i novac joj je prebačen putem OTC prodaje, ova radnja predstavlja pranje novca.

S druge strane, tijekom prethodne istrage vezane uz porez, korejske porezne vlasti izrazile su značajnu zabrinutost oko Flexi Corporationa, prema bivšem developeru Terra koji je progovorio. Zbog utaje poreza, Do Kwon i TFL također moraju platiti kaznu vladi od gotovo 80 milijuna dolara.