Reuters je izvijestio da je Binance usmjerene više od 400 milijuna dolara bit će prebačeno s računa Binance US u banci Silvergate na Merit Peak, tvrtku koju kontrolira Changpeng Zhao (CZ).
Prijenosi su navodno započeli krajem 2020. i nastavljeni kroz prva tri mjeseca 2021. Prime Trust, još jedan entitet koji je Binance US koristio za držanje sredstava klijenata, uplatio je 650 milijuna dolara u depozite na Silvergate račun Binance US.
Catherine Coley, tadašnja izvršna direktorica Binance US, navodno nije razumjela prijenose i obratila se za pomoć Susan Li, izvršnoj direktorici Binance Finance. Li nije objasnio transfere Coleyu, osim što je rekao da je Merit Peak pružao usluge trgovanja, kapitalne injekcije i zajmove Binance US.
Neki dio sredstva prenesena na Merit Peak očito su ponovno prenesena na Key Vision Development Limited, kojoj je direktor i CZ.
Merit Peak je navodno uložio 1 milijun dolara u Binance.US
Merit Peak je navodno registrirani entitet na Britanskim Djevičanskim otocima (BVI) kojim upravlja CZ. Također se smatra da je dioničar u Binance US, a CZ je navodno potpisao nalog da Merit Peak uloži milijun dolara u Binance US. New York Times je ranije izvijestio da je CZ posjeduje približno 90% Binance US.
Forbes je ranije izvijestio o Tai Chi dokumentima koji opisan a planiraju koristiti Binance US kao regulatorni štit za zaštitu Binancea.
Reuters je također izvijestio da je softver za usklađivanje razmjene Binance US bio "crna kutija" kojom upravlja Binance. Zasebni dokument očito je otkrio da je račune Silvergate Binance US kontrolirao Binance.
Coley je napustio Binance US u travnju 2021. i od tada nije davao nikakve javne izjave.
Izvještavanje daje sliku a duboko sukobljeni odnosi između Binancea, Binance US i tvrtki koje kontrolira CZ.
Pročitajte više: Binance želi da mislite da pranje kripto novca nije problem – jest
Ministarstvo pravosuđa navodno je istraživalo Binance zbog kršenja zakona o pranju novca.
Glasnogovornica Binance US, Kimberly Soward, rekla je za Reuters da su njihove informacije "zastarjele", da Merit Peak više ne pruža usluge Binance US, i da samo zaposlenici Binance US imaju pristup bankovnim računima Binance US.
Podebljane riječi su naš naglasak. Za više informacija, pratite nas X / Twitter i Google vijesti ili se pretplatite na naš YouTube kanal.
Izvor: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/