Skoro 700 milijuna dolara vrijedna imovina povezana sa Samom Bankman-Friedom, FTX zaplijenila SAD

Tužitelji Sjedinjenih Američkih Država zaplijenili su imovinu vrijednu gotovo 700 milijuna dolara koja je bila u vlasništvu propale kripto burze FTX ili je bila povezana s osnivač i bivši izvršni direktor Sam Bankman-Fried, objavile su vlasti u podnesku sudu u petak.

Savezne vlasti u južnom okrugu New Yorka zaplijenile su nešto više od 698 milijuna dolara vrijedne imovine povezane s osramoćenim osnivačem kriptovalute, prema podnošenje, o čemu je prvi izvijestio CNBC.

Najveći dio vrijednosti dolazi od gomile dionica koje je Bankman-Fried kupio u Robinhoodu, aplikaciji za trgovanje dionicama i kriptovalutama, navodno koristeći ukradena sredstva klijenata FTX-a.

U dokumentu koji je podnio američki državni odvjetnik Damian Williams pojedinosti su o građi, sa gotovo 55.3 milijuna dionica Robinhooda zaplijenjena 4. siječnja. U trenutku pisanja ovog teksta, dionice zajedno vrijede oko 526 milijuna dolara. Držala ih je Emergent Fidelity Technologies, lažna tvrtka koju je Bankman-Fried osnovao sa suosnivačem FTX-a Garyjem Wangom.

U prosincu pismena izjava, Bankman-Fried je napisao da su on i Wang osnovali novu tvrtku—koristeći sredstva koja je posudila FTX-ova sestrinska tvrtka Alameda Research—za stjecanje dionica u Robinhood Markets Inc. u ukupnom iznosu od 546.4 milijuna dolara. Sredstva klijenata FTX-a navodno su korištena za zatvaranje rupe u trgovanju u Alamedinoj bilanci prošlog ljeta, prije konačnog kolapsa burze.

Ostala sredstva zaplijenjena 4. siječnja uključuju 20.7 milijuna dolara koje Emergent drži u ED&F Man Capital Markets, Inc, te još 49.9 milijuna dolara u Farmington State Bank, koje drži FTX Digital Markets. Između 11. i 19. siječnja vlasti su zaplijenile nešto više od 100 milijuna dolara FTX-ovih sredstava koja su se držala u Silvergate banci.

Današnji sudski podnesci također navode tri računa koji se drže u konkurentskoj burzi kriptovaluta Binance i njenoj podružnici Binance US. Međutim, nije navedena vrijednost imovine na tim računima.

FTX i Alameda podnio zahtjev za stečaj 11. poglavlja u studenom nakon krize likvidnosti na FTX-u, pri čemu su milijarde dolara očito nestale iz nekoć popularne kripto mjenjačnice. Bankman-Fried sada se suočava s raznim optužbama od strane Američko Ministarstvo pravosuđa, Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC)i Komisija za trgovanje robnim rokama (CFTC) u vezi s njegovim djelovanjem u tvrtkama.

Tim za restrukturiranje FTX-a, predvođen novim izvršnim direktorom tvrtke Johnom J. Rayem III, rekao je prošlog tjedna da je zasebno povratio više od 5 milijardi dolara imovine tvrtke između kriptovalute, gotovine i likvidnih ulaganja u vrijednosne papire.