Nexo planira tužiti Bugarsku za milijardu dolara, kaže suosnivač Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – suosnivač platforme za pozajmljivanje kriptovaluta Nexo – rekao je da bi tvrtka mogla tužiti bugarsku vladu za više od milijardu dolara zbog pretresa njezinih ureda i potkopavanja njezina ugleda.

Također je opovrgnuo glasine da pripadnici tog entiteta vode organiziranu kriminalnu skupinu, te da se bave pranjem novca i financiranjem terorizma.

'Branit ćemo svoje interese'

Sukob Nexa i bugarskih vlasti eskalirao je nakon Trencheva obećao iznijeti spor na sud:

“Naši konzultanti procjenjuju štetu na više od milijardu dolara. Bili smo u procesu uvrštavanja na američku burzu, a sada se to mora odgoditi zbog reputacijske štete koja nam je nanesena.” – on objašnjen.

Izvršna vlast tvrdila je postupke bugarskih tužitelja RAID uredi u glavnom gradu Sofiji bili su “apsurdni, nepotrebni, a veliki dio njih – ilegalni”.

Skandal Nexo dogodilo se samo dan prije nego što je predsjednik Rumen Radev trebao dati treći i posljednji mandat za sastavljanje vršitelja dužnosti vlade. Neki su pretpostavili da Demokratska Bugarska (politička stranka desnog centra koja je obećala da će se uhvatiti u koštac s korupcijom i provesti nekoliko reformi pravosuđa) ima najbolje izglede za dobivanje mandata.

No, doznaje se da je više od desetak zaposlenika Nexa prethodno dalo značajne donacije navedenoj stranci, što je moglo utjecati na odluku predsjednika. Na kraju je dao mandat Bugarskoj socijalističkoj stranci (BSP).

Trenchev se složio s pretpostavkom da je upad u Nexove urede upravo tog dana bio orkestrirani PR potez tužiteljstva. Priznao je i da poznaje lidera Demokratske Bugarske – Hrista Ivanova:

“Poznajem Hrista Ivanova. Bio sam dio javnog života u Bugarskoj prije mnogo godina. Ali ne vidim kako je to relevantno. Mi smo šačica ljudi u Bugarskoj.”

Šef Nexa rekao je da ljudi mogu slobodno davati donacije i ne vidi ništa loše u onima koji su dali sredstva Demokratskoj Bugarskoj budući da su javno registrirali i sve prijavili Uredu za reviziju.

Unatoč sukobu, Trenchev je uvjerio da kripto zajmodavac i dalje ima solidnu bazu od pet milijuna klijenata i obrađuje milijune transakcija svaki dan.

Plaćanje 45 milijuna dolara SAD-u

Osim izdavanja u Bugarskoj, Nexo je nedavno dogovoren platiti 45 milijuna dolara kazne američkom SEC-u i NASAA-i zbog optužbi da je nudio proizvode za posuđivanje kriptovaluta bez pridržavanja potrebnih propisa. Komentirao je Gary Gensler – predsjednik SEC-a:

“Optužili smo Nexo da nije registrirao svoj maloprodajni proizvod za kripto posuđivanje prije nego što ga je ponudio javnosti, zaobilazeći bitne zahtjeve za otkrivanjem podataka koji su osmišljeni da zaštite ulagače. Usklađenost s našim vremenski testiranim javnim pravilima nije izbor.

Tamo gdje se kripto tvrtke ne pridržavaju, nastavit ćemo slijediti činjenice i zakon kako bismo ih pozvali na odgovornost. U ovom slučaju, među ostalim radnjama, Nexo prestaje sa svojim neregistriranim kreditnim proizvodom za sve američke ulagače.”

Nexo je potvrdio kazne, navodeći da im je drago što su se uključili u "konstruktivan dijalog" s nadzornim psom i riješili sva pitanja.