Urede posrnulog kriptozajmodavca Nexo pretresli su bugarski dužnosnici zbog navodnih financijskih zločina, uključujući pranje novca, utaju poreza i prijevaru.
U istragu je uključeno više od 300 službenika i regulatora, a policija je pretražila više od 15 adresa povezanih s Nexom.
Web stranica s lokalnim vijestima Standart izvijestio da su istrage dio veće međunarodne operacije koja se bavi kršenjem međunarodnih financijskih sankcija protiv Rusije, iako je istraga trenutno ograničena na Bugarsku.
Glasnogovornik Nexa rekao je za Blockworks da se "raspituju za bugarski entitet grupe koji nije okrenut klijentima, već ima samo operativne funkcije povezane s troškovima - obračun plaća, korisnička podrška, back office."
Dodajući, "optužbe su apsurdne — mi smo jedan od najstrožih entiteta u pogledu KYC/AML-a. Od početka rata u Ukrajini pomogli smo prikupiti milijune za tamošnje žrtve i ograničili klijente iz Rusije i sankcioniranih regija.”
Nexo je također javno reagirao na vijest na Twitteru, uvjeravajući da tvrtka nije bila uključena u nikakve ilegalne radnje.
"Odbili smo mnogo poslova jer Nexo nikada ne pravi kompromise u pogledu naših vrlo strogih politika protiv pranja novca i poznavanja svojih kupaca", tvrtka Tweetano.
Dodao je: “Nažalost, s nedavnim regulatornim udarom na kriptovalute, neki su regulatori nedavno prihvatili pristup prvo udari, a kasnije postavi pitanja. U korumpiranim zemljama to je na granici reketiranja, ali proći će i to.”
Cijena Nexo tokena NEXO pao za otprilike 6%, ali se u međuvremenu oporavio. Token nije sudjelovao u širem porastu kripto tržišta posljednjih dana.
Nexo nije odmah odgovorio na Blockworksov zahtjev za komentar.
Ovo je priča u razvoju i može se ažurirati.
Izvor: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe