Nexo ured u Bugarskoj navodno pretresen zbog financijskih kršenja

• Kao rezultat racije, NEXO je pribjegao Twitteru da razradi.
• Tvrtka je također tvrdila da su se dodatno potrudili kako bi zadovoljili sve važeće zakone.

Ruska firma NEXO, sa sjedištem u Sofiji, predmet je velike međunarodne operacije zbog sumnje na prijevaru, kršenje sankcija i pranje novca.

Izvješća pokazuju da tužitelji iz Nacionalne sigurnosti i DANS-a, uz pomoć stranih operativaca, provode raciju u sjedištu Nexoa u glavnom gradu Bugarske. Tvrtka je stekla svjetsko priznanje za svoje aktivnosti trgovanja kriptovalutama.

Ulagači su nedavno namamljeni u bugarske urede. Uz obećanje velike zarade u zamjenu za kupnju Bitcoin i druge cryptocurrencies. Predviđena stopa povrata bila je puno veća od marže dobiti koju su ostvarile nacionalne financijske institucije. Bivši ministar socijalnih pitanja iz stranke NDSV i njegov sin, bivši saborski zastupnik, kontroliraju korporaciju.

Suzbijanje kripto tvrtki

Bugarski ured bio je na meti zbog zabrinutosti da su njegovi radnici suučesnici u OneCoinu. I druge sheme koje organizira Ruja Ignatova. Traže je FBI, Interpol i Europol. I često je nazivaju "kraljicom kriptovaluta" u Sjedinjenim Državama.

Zbog nekoliko transakcija koje su kršile regulatorne zakone SAD-a, EU-a i UK-a i stoga su protivne trgovinskim propisima s ruskim bankama, ruska je vlada počela prigušivati ​​kripto tvrtke.

Kao rezultat racije, NEXO je pribjegao X / Twitter razraditi. Tvrtka tweetuje da je odbila brojne klijente jer ne bi prekršila njezina načela. Uvijek su bili tvrtka koja ozbiljno shvaća mjere protiv pranja novca.

Tvrtka je također tvrdila da su se potrudili ispuniti sve primjenjive zakone i potrošačima pružiti izvrsnu uslugu po poštenim cijenama.

Preporučeno za tebe:

Kripto zajmodavac Nexo otvoreno traži opcije za dobivanje Vaulda