Nexo je vidio da je 46 milijuna dolara napustilo njegove adrese nakon što je bugarska policija prijavila raciju u njegovim uredima zbog optužbi da je “šema velikih razmjera za financijski kriminal, pranje novca i kršenje međunarodnih sankcija protiv Rusije”.
Lokalna novinska kuća Novinite izvijestio da je bugarska nacionalna televizija izvijestila da je Nexo pogođen racijom u sklopu “međunarodne operacije protiv opsežne sheme financijskog kriminala, pranja novca i kršenja međunarodnih sankcija protiv Rusije”.
Istražitelji sumnjaju da je firmu vodila Ruja Ignatova - žena koja je vodila piramidalnu shemu OneCoin i jedna od 10 najtraženijih osoba od strane FBI-a, a traže je i Europol i Interpol.
Usred panike, gotovo 10% napustilo je Nexove novčanike u roku od 24 sata.
Prema podacima koje je dostavio analitički servis za blockchain Arkham intelligence, kriptovalute u vrijednosti od 46 milijuna dolara napustile su Nexove novčanike u manje od 24 sata, čime se stanje smanjilo sa 466 milijuna dolara na 420 milijuna dolara.
Najveće transakcije napravljene s Nexo novčanicima u posljednja 24 sata uključuju prodaju stablecoina Binance USD (BUSD) u vrijednosti od preko 38 milijuna dolara na adresu depozita Binancea i dvije transakcije koje polažu 19 milijuna dolara BUSD na adresu depozita Paxosa Binance.
Javnosti je zasad nejasan razlog zašto su te transakcije obavljene.
Tužitelji i istražitelji iz Nacionalne istrage i Državne agencije za nacionalnu sigurnost započeli su pretrage ureda Nexa zajedno sa stranim agentima u Sofiji. Postoje tvrdnje da su “vlasnici tvrtke, koji su Bugari, prisvojili dio imovine u iznosu od nekoliko milijardi dolara”.
“Odštete koje će Bugarska platiti nakon zahtjeva koje je podnio i dobio Nexo bit će još jedan rekordni iznos od stotina milijuna, ali, nažalost, ići će na teret bugarskih poreznih obveznika.”
Sljedeći.
Istrage o aktivnostima Nexa počele su prije nekoliko mjeseci kada su strane agencije otkrile transakcije koje su navodno imale za cilj izbjegavanje sankcija nametnutih ruskim bankama, tvrtkama i građanima. Lokalna novinska kuća BTA izvijestio da će Nexo tužiti Bugarsku zbog racije i ustvrdio je da je racija usmjerena na “pljačku prosperitetne tvrtke”.
Izvještaj prati Nexo dobivanje licence za rad u Italiji krajem studenog 2022. Tvrtka je također bila tužio krajem studenog od strane skupine investitora koji su tvrdili da ih je tvrtka spriječila u povlačenju kripto imovine u vrijednosti od 126 milijuna dolara.
Izvor: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/