Nema zatvora za suosnivača BitMEX-a

Suosnivač BitMEX-a Arthur Hayes neće ići u zatvor zbog kršenja američkog Zakona o bankovnoj tajni. 

Bivši izvršni direktor burze kriptovaluta osuđen je na šest mjeseci kućnog zatvora i dvije godine uvjetno.

Arthur Hayes, bivši izvršni direktor BitMEX-a, izbjegava zatvor

nakon dajući ostavku kao izvršni direktor BitMEX-a preko a prigovor od strane američkog CFTC-a (Commodity Futures Trading Commission), koji je optužio slavnu američku burzu da radi bez odgovarajućeg ovlaštenja, Arthur Hayes vratio se u SAD u listopadu 2020. kako bi mu se sudilo.

Voditelju je prijetila teška kazna, ali je, priznajući krivnju, uspio izbjegavati zatvor, primivši blagu kaznu koja uključuje šest mjeseci kućnog zatvora i dvije godine kušnje, te isplatu novčane kazne 10 miliona dolara kazne.

Savezni sudac koji je izrekao kaznu proglasio je upravitelja krivim za kršenje Zakona o bankovnoj tajni (BSA), koji nameće stroga pravila o identitetu klijenata i njihovim transakcijama u svrhu sprječavanja pranja novca.

Pomoćnik američkog državnog odvjetnika Samuel Raymond dao sljedeće komentare američkom okružnom sucu John Koeltl prije nego što je Koeltl izrekao kaznu:

“Ovo je vrlo ozbiljan prekršaj. Bilo je stvarnih posljedica. Kada pojedinci poput gospodina Hayesa upravljaju platformama bez programa protiv pranja novca ili programa poznavanja svog klijenta, oni postaju magnet za ljude za pranje novca”.

Slučajevi koji su gurnuli BitMEX platformu na suđenje

Prema saveznom sucu, platforma je djelovala na mutan način na financijskim tržištima, kršeći nekoliko američkih zakona. 

BitMEX, koji je od ove godine a sponzor AC Milana, svježe okrunjeni talijanski prvak, bila je jedna od prvih platformi koja je ponudila derivativni ugovori u kriptovalutama. 

BitMEX je već dugo u oku oluje u mnogim zemljama zbog svog načina poslovanja, koji se smatra nepoštivanjem financijskih propisa.

U siječnju 2020., AMF, tijelo koje regulira financijska tržišta u Quebecu, Kanada, smatra da su aktivnosti platforme nezakonite u zemlji, što je spriječilo da radi u Quebecu. 

U Japanu je odluku o zatvaranju svih aktivnosti donijela sama tvrtka, nakon donošenja zakona kojim se utvrđuju precizna pravila o trgovanju kriptovalutama, koji razmjena očito nije mogla udovoljiti.

Hayes, star 36 godina, dragovoljno je prihvatio presudu, komentirajući:

“Znam da su moje najbolje godine ispred mene. Uvijek ću morati živjeti s posljedicama tih postupaka. Spreman sam okrenuti stranicu i početi ispočetka”.

Njegov odvjetnik, James Benjamin, Hayesa je nakon presude nazvao “intelektualnom moćnicom” i “karizmatičnim vođom” te komentirao kaznu, rekavši da su tužitelji ovaj slučaj pokušali iskoristiti kao svojevrsnu “referendum o apstraktnim principima koje nastoje podržati”, slijedeći “drakonsku kaznu” kako bi opravdali američku politiku”.

Suđenje drugookrivljenom u predmetu, drugom suosnivaču burze Benjamin Delo, trebao bi se održati u srpnju.