Više od 4 milijarde dolara oprano kroz DEX-ove, zamjene i mostove

Tvrtka Elliptic za analizu blokovskih lanaca i kripto usklađenost razotkrila je do koje se mjere decentralizirane burze i mostovi koriste za pranje sredstava. 

Novo izvješće koje je objavila tvrtka navodi da su cyber kriminalci oprali gotovo 4 milijarde dolara uz pomoć kripto alata kao što su DEX, Bridges i Coin swapovi. 

Optužujuće izvješće 

Izvješće Elliptic, pod naslovom "Izvješće o stanju međulančanog kriminala 2022.", naglašava opseg u kojem su kriminalci koristili usluge kao što su decentralizirane razmjene, međulančani mostovi i usluge razmjene koje nisu KYC (zamjene kovanica) kako bi se gotovo kretali okolo 4 milijarde dolara u fondovima, povezanim s ilegalnim i nedopuštenim aktivnostima. Istraživači iz Elliptic-a rekli su da su duboko zaronili u "nove granice pranja kriptovaluta". 

U izvješću se navodi da je tijek kapitala između kripto imovina neometaniji je nego ikad zahvaljujući novim tehnologijama kao što su mostovi i decentralizirane razmjene. Neki od najplodnijih korisnika uključuju mračna web tržišta, hakere, Ponzijeve sheme, pružatelje ransomwarea i još mnogo toga. 

Raniji nalazi 

U ranije objavljenom sličnom istraživanju, Elliptic je identificirao RenBridge, cross-chain bridge, kao mogući vektor koji su kriminalci koristili za pranje kripto imovine vrijedne više od 540 milijuna dolara. Nalazi ukazuju na sve veću upotrebu unakrsnih imovinskih i unakrsnih lančanih transakcija od strane kriminalaca u nastojanju da izbjegnu praćenje svojih nezakonitih aktivnosti. Radna grupa za financijsko djelovanje nazvala je ovaj fenomen "preskakanjem lanca" u svom izvješću o virtualnoj imovini iz lipnja 2022. 

Glavni nalazi Izvješća 

Elliptic je u izvješću raščlanio svoje nalaze za svaki alat. U izvješću se navodi da su DEX-ovi omogućili kretanje 1.2 milijarde dolara nezakonito stečene imovine. Ove decentralizirane razmjene su protokoli koji korisnicima omogućuju kupnju ili prodaju imovine putem pametnih ugovora. Također se dodaje da je korištenje ovih DEX-ova usko povezano s DeFi-jevim iskorištavanjem i hakiranjem istaknutih centraliziranih razmjena.

Izvješće je stavilo križne lančane mostove kao još jedno popularno oruđe koje koriste kriminalci. Elliptic je u izvješću naveo da su kriminalci prenijeli više od 750 milijuna dolara nezakonitih sredstava putem lančanih mostova od 2020. Cross-chain mostovi omogućuju korisnicima prijenos sredstava između različitih blockchain mreža. Prema izvješću, većina od 750 milijuna dolara vrijedne nezakonite imovine prenesena je putem RenBridgea. RenBridge je popularan međulančani most između Bitcoina i Ethereuma. 

U izvješću se navodi da se alati temeljeni na blockchainu kao što su DEX i mostovi koriste za pranje novca jer mogu prikriti tragove transakcija, otežavajući istrage. 

Treći alat predstavljen u izvješću su zamjene novčića. Coin swapovi omogućuju korisnicima razmjenu imovine preko ili unutar blockchaina bez potrebe za otvaranjem računa. Elliptic je izjavio da su zamjene novčića popularne na ruskim forumima o kibernetičkom kriminalu i da služe gotovo isključivo kriminalnoj klijenteli. 

Legitimni slučajevi korištenja 

Elliptic je pojasnio da iako spomenuti alati imaju legitimne slučajeve upotrebe, oni se također koriste za obradu sredstava povezanih s nezakonitim aktivnostima. Glasnogovornik Elliptika izjavio je, 

“Da bude jasno, Elliptic ne kaže da DEX-ove ili mostove koriste isključivo kriminalci. Zapravo je suprotno. Uglavnom ih koriste legitimni korisnici. Ali Elliptic je ušao u trag nezakonitim sredstvima (od hakiranja itd.) koja su premještena kroz DEX-ove i mostove kako bi se prikrilo njihovo podrijetlo.”

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.