Više od 500 tisuća korisnika uključeno je u lažne KYC usluge: anketa

Web 3.0 zajednicu varaju nepošteni timovi za razvoj projekata koji koriste KYC aktere. Više od 500,000 8 pojedinaca je navodno kupilo ili prodalo koristeći lažne KYC usluge, prema istraživanju koje je proveo Certik. KYC glumac može koštati samo XNUMX dolara, posebno u jugoistočnoj Aziji.

KYC glumci su odmetnuli

Temeljna KYC provjera može se odnositi samo na obične ulagače koji poštuju zakon, ali nije dovoljna da odvrati profesionalne kriminalne skupine od prijevare i pranja novca.

Certik, certificirana platforma koja ispituje i prati blockchain tehnologije i DeFi inicijative za sigurnost, provela je istraživanje koje je otkrilo kako su neki kripto ulagači koristili “KYC aktere”. 

Prema Certikov izvještaj, kriminalci imaju razvio brojne strategijes da prođu normalne preglede. Pojava profesionalnih 'KYC glumaca' dodatno pokazuje kako je jednostavno izbjeći odgovornost.

Ovi akteri KYC neovisni su izvođači koji provode KYC potvrda za nepoštene vlasnike projekata. To omogućuje projektima da pridobiju povjerenje zajednice prije prijetnji insajdera ili izlaznih shema.

U jedinstvenoj situaciji, istražitelji CertiK-a identificirali su i potvrdili KYC aktera. Nakon toga, subjekt je slobodno otkrio mnogo informacija o načinu rada i industriji KYC glumca.

Jedan od glumaca progovara

Intervjuirani glumac tvrdi da je angažiranje nekoga da počini KYC prijevaru jednostavno i jeftino. Glumac je pokazao kako je više puta lažirao KYC provjeru identiteta tijekom tri godine i koliko je jednostavno zaobići rutinsku KYC provjeru.

Osim toga, prikazao je dokaz transakcije o svojoj usklađenosti s KYC-om i vezu s crnim tržištem na kojem je mogao locirati nelegitimne kupce.

Život ovog glumca na tajnom zadatku ipak nije tako glamurozan kao život holivudske slavne osobe. Prihod ispitanika iznosi samo 20 do 30 USD za svaku transakciju. Tvrdi da je većina aktera KYC-a iz zemalja u razvoju, gdje je plaća za svaki posao minimalna.

Dublji pregled

Certikovi analitičari pomnije su proučili crno tržište KYC kako bi bolje razumjeli problem. Prije potvrđivanja transakcije, koja se često obavlja korištenjem escrow usluge, kupci i prodavači obično se sastaju na tim tržištima u slobodnoj prodaji i dogovore cijenu na temelju svojih jedinstvenih zahtjeva za transakcijom.

Ako su kriteriji izvedbe jednostavni, poput otvaranja računa u banci ili mjenjačnici u zemlji trećeg svijeta bez prolaska kroz minimalni postupak provjere KYC, trošak KYC aktera mogao bi biti samo 8 USD.

Istraživanje je pokazalo da je ovo crno tržište bez recepta rašireno diljem svijeta, posebice u jugoistočnoj Aziji, gdje se članstvo grupe kreće od 40 milijuna do 300 tisuća.

Pratite nas na Google vijestima