Pakistanska FIA traži publiku od Binance Executive nakon lažnih aplikacija

Binance je izrazio spremnost na suradnju s FIA-om u vezi s prijevarnom upotrebom kripto novčanika, što je utjecalo na kripto ulaganja mnogih građana.

Nakon pritužbi Pakistanaca Federalnoj obavještajnoj agenciji (FIA) 20. prosinca 2021., agencija je izdala zahtjev lokalnom predstavniku Binancea da se osobno pojavi 10. siječnja 2022. Prema dodatnom direktoru FIA-e za kibernetički kriminal krilo, Imran Riaz, ovo je u vezi s prijevarom zbog koje je 100 milijuna dolara prebačeno u inozemstvo u kriptovaluti.

Deset mobilnih aplikacija povezanih s Binanceom nudilo je Pakistancima mogućnost ulaganja u kriptovalute. Aplikacije su prevarile ljude da se registriraju na Binance Holdings Limited, a zatim da prebace novac iz Binance novčanika na račun vlasnika aplikacije. Vlasnici ovih aplikacija informirali su kupce putem Telegram grupa kada treba kupovati i prodavati kriptovalute. Aplikacije su naknadno nestale, što je rezultiralo gubitkom 17.7 milijardi Rs. Ljudi su u ove aplikacije uložili između 100 i 80 tisuća dolara.

Riaz je nadalje rekao da se novac koristi u aktivnostima pranja novca i financiranja terorizma. Glumcima za koje se sumnja da su sudjelovali u prijevari zamrznuli bi kripto račune.

Državna banka Pakistana je 2018. rekla javnosti da nijedan pojedinac ili entitet nije ovlašten prodavati, izdavati, kupovati ili ulagati u digitalnu imovinu u Pakistanu. Premotajte naprijed na srpanj 2021., a guverner banke izvijestio je da je banka proučavala kriptovalute od travnja 2021. Izvješće koje je nedavno objavila Federacija pakistanskih trgovinskih i industrijskih komora otkrilo je da građani posjeduju virtualnu imovinu vrijednu 20 milijardi dolara. Federalna uprava za prihode pokrenula je istragu odakle su dolazila sredstva investitora.

Pakistanska FIA traži jasnoću

FIA je izdala obavijest Hamzi Khanu, lokalnom predstavniku Binancea, s titulom generalnog menadžera/analitičara rasta. “Tijekom istrage ustanovljeno je da su lažni računi različitih aplikacija, odnosno MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp i TASKTOK, povezani s Binance novčanicima,” rekli su dužnosnici. HFC je imao 5000 kupaca, a druga aplikacija imala je 30000 kupaca.

Upitnik je poslan u sjedište Binancea na Kajmanskim otocima i Binance US kako bi se objasnio stav burze o vezi između aplikacija trećih strana i nje same.

Odgovor Binance Pakistana

Binance Pakistan je objavio ovaj odgovor na Twitteru: “Ne komentiramo određena pitanja s regulatornim tijelima i tijelima za provedbu zakona. Međutim, kao pitanje politike, naš je opći pristup surađivati ​​s istragama gdje god je to moguće. Točnije, Binance nastoji blisko surađivati ​​s zajednicom za provedbu zakona i regulatornom zajednicom kako bi razvio najbolje prakse, ublažio i spriječio nove metode kriminala i spriječio nezakonitu dobit da uđe u našu razmjenu. Radimo s Federalnom istražnom agencijom na rješavanju ovih problema.”

Što mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.