Proaktivne sankcije mogu pomoći u očuvanju ekosustava: Chainalysis exec

Isto toliko zemalja, entiteta i čak pojedinci se suočavaju s međunarodnim sankcijama, kripto industrija nastoji pronaći svoje mjesto među sve većim propisima. 

Digitalne valute često se spominju kao put za one koji su podvrgnuti sankcijama da ih preusmjere, kao što je npr. nedavni slučaj Rusije. U takvim slučajevima, burze i drugi igrači u industriji moraju razumjeti gdje su u pogledu usklađenosti. 

Istraživanja čak i s Harvarda predložio da središnje banke može koristiti Bitcoin (BTC) za borbu protiv sankcija.

U razgovoru s glavnim urednikom Cointelegrapha Alexom Cohenom na Israel Crypto Conference, šef odjela za sankcije Chainalysisa Andrew Fierman rekao je da su sankcije nijansirane ovisno o mnogim čimbenicima koji okružuju situaciju.

“Kada gledate zemlje poput Irana i Sjeverna Koreja, iz perspektive SAD-a, kripto je zapravo sveobuhvatno sankcionirano.”

Rekao je da je Rusija pomalo "drugačija priča", budući da postoje sankcije koje se temelje na entitetima poput tvrtki i pojedinaca koje su sankcionirale Sjedinjene Države. Zajedno sa sankcijama koje se temelje na industriji (energetske, vojne, itd.), a sve to stvara mutnu nijansu oko situacije.

“To je bio jedan od velikih izazova unutar cijele industrije. Ne samo u kripto već iu tradicionalnim financijama.”

Međutim, Fierman je rekao da postoje metode pomoću kojih glavni igrači u industriji mogu poštedjeti ekosustav od velikih glavobolja. 

"Proaktivno sankcioniranje subjekata i aktera koji djeluju na štetan način za ekosustav učinkovit je način da se spriječi njihova interakcija s ekosustavom uopće."

Fierman je nastavio govoriti da postoji mnogo mogućnosti za zaustavljanje nezakonitih aktivnosti u industriji ako akteri rade na blockchainu.

Povezano: Binance i dalje opslužuje Ruse koji nisu pod sankcijama dok traži jasnoću EU kripto propisa

Fierman je istaknuo nekoliko nedavnih slučajeva provedbe usklađenosti od strane vladinih tijela kao što je Ured za kontrolu strane imovine (OFAC). Jedan od njih uključivao je centralizirana mjenjačnica Kraken koju je OFAC kaznio stotinama tisuća, zajedno s Bitfinexom koji je dobio još veću kaznu. 

"U oba slučaja, ovo stvarno pokazuje put za entitete u svemiru da zauzmu pravi pristup."

Prema voditelju odjela za sankcije, jedan od velikih trendova u industriji bilo je blokiranje i posjedovanje IP-a kontinuirano praćenje IP aktivnosti. Ovo ne uzima u obzir samo točku postupaka "upoznajte svog klijenta" za provjeru identiteta korisnika, već također i odakle se korisnici prijavljuju radi traženja nedosljednosti. 

Prognoze predviđaju pranje novca povezano s kripto lancima dostići 10 milijarde dolara do 2025.