Glavni tužitelj Bugarske: Istraga Nexo nije politička

Prema lokalnim izvorima, predstavnik bugarskog glavnog tužitelja izjavio je da je istraga u cryptocurrency zajmodavac Nexo nema političkog predznaka.

Napad na institucije pretvorio se u nacionalni sport, rekla je Siika Mileva, glasnogovornica.

Korištenje električnih romobila ističe posao je prošli tjedan izjavio kako misli da su opsežne mjere poduzete protiv njega, uključujući a racija na njezine prostorije u Sofiji i optuživanje četiri osobe za različite prekršaje, bili su politički motivirani. Korisnici mogu posuditi novac osiguran kriptovalutama putem Nexa i zaraditi kamatu na svoje posjede kriptovaluta.

Dan nakon racije, u petak, Nexo je objavio priopćenje u kojem tvrdi da su "tabloidni mediji" i drugi "pokušaji" sugerirali povezanost između cryptocurrency tvrtka i političke kampanje. Nastavljamo s promjenome, centristička antikorupcijska politička stranka koja je trenutno druga po veličini u bugarskom parlamentu, jedna je od stranaka s kojom je bila povezana. Drugi se zove Demokratska Bugarska koalicija tri političke stranke uključujući Da, Bugarska!, Demokrati za jaku Bugarsku i Zeleni.

Tvrdio je to i Nexo

[Bugarska je] najkorumpiranija zemlja u EU. Oni postavljaju upite vezane uz AML i poreze o bugarskom entitetu grupe koji nije okrenut klijentima, već ima samo pozadinske funkcije — obračun plaća, korisnička podrška, usklađenost.

Budući da nijedna stranka nije uspjela dobiti dovoljnu zakonodavnu potporu za formiranje vlade, Bugarska trenutno prolazi kroz dugotrajnu političku krizu. Ovog proljeća u zemlji se očekuju peti opći izbori u isto toliko godina. Zbog optužbi za korupciju protiv čelnika GERB-a i bivšeg premijera Bojka Borisova, najveća stranka, "Nastavljamo promjene", odbila je s njom formirati koaliciju.

Članovi Nexo tima donirali su političke stranke „vođeni aktivnom građanskom pozicijom; to je učinjeno na transparentan način iu skladu sa zakonom o političkim strankama”, navodi se u priopćenju Nexa.

Prema bugarskoj nacionalnoj novinskoj agenciji BTA, Mileva je u nedjelju izjavila da pretkrivični postupak u slučaju ne uključuje politička plaćanja tvrtke.

Istraga uključuje zločine poput pranja novca, poreznih prekršaja i neovlaštenog bankarstva, kako su tužitelji objasnili prošli tjedan.

Korištenje električnih romobila ističe cryptocurrency Tvrtka je odbacila sve optužbe, nazvavši dosad poduzete korake “sramotnim”, a istražitelje optužujući za “nesposobnost”.

Nexo izjavio je u izjavi prošlog četvrtka da ne pruža svoje usluge u Republici Bugarskoj, upravo zbog vjerojatnosti da će biti osuđivan takvom smiješnošću, s obzirom da Bugarska ima povijest korumpirane vlade.

Ali čak iu našim najvećim snovima, ovo iracionalno djelovanje može ići dalje od onoga što smo mogli zamisliti.

Bugarska Nexo istraga

U prošlotjednoj operaciji, u kojoj su vlasti ušle u Nexove urede u Sofiji, sudjelovalo je više od 300 osoba. Tvrtka tvrdi da se agenti nisu identificirali niti pokazali značke te da je nalog za pretres predočen tek nekoliko sati nakon početka racije.

Prošlog su ponedjeljka vlasti tvrdile da imaju dokaz da je barem jedan korisnik mreže označen kao financijer terorizma.

Prema lokalnom izvješću, istraga je navodno otkrila 100 transakcija terorističkoj organizaciji Hamas. To je u ponedjeljak rekao predstavnik Nexa

Ove tvrdnje su netočne. Kako bi zaustavio takve aktere, Nexo ima najstrože AML propise.

Kao rezultat istrage, četiri osobe navodno su optužene za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji u svrhu pranja novca, porezne prijevare, računalne prijevare i neovlaštenog bankarstva. Kaže se da su se prijestupi dogodili u Švicarskoj, Kajmanskim otocima, Velikoj Britaniji, Bugarskoj i Velikoj Britaniji.

Prema izvješćima, iznos jamčevine od milijun bugarskih leva (555,000 dolara) određen je za dvojicu osumnjičenika, dok su od prošlog tjedna istražitelji još uvijek tražili drugu dvojicu.

Identitet četvorice optuženih nisu potvrdili ni Nexo ni bugarske vlasti.

Unatoč činjenici da je a Nexo dužnosnik je rekao da je aktivnost "posao kao i obično", izvješće je izazvalo val povlačenja s platforme.

Nexo je uvijek iznova tvrdio da se čvrsto pridržava zakona. Na dan pretresa prošlog tjedna, tvrtka je na Twitteru tvrdila da je uvijek išla više od toga kako bi se pridržavala AML pravila.

Od prvog dana, učinili smo dodatnu milju kako bismo implementirali vrhunska rješenja kako bismo osigurali poštivanje najviših regulatornih standarda i istovremeno omogućili nesmetano ukrcavanje korisnika. 1/

— Nexo (@Nexo) 12. 2023. XNUMX.

Antoni Trenchev, suosnivač Nexa, izrazio je slično mišljenje prošli tjedan u e-mailu. “Mi smo jedna od najstrožih organizacija u smislu KYC/AML-a,” ustvrdio je.

Osim toga, tvrtka je u brojnim izjavama Bugarsku nazvala "korumpiranom".

Tvrtka je navela u a c da su "nažalost, s nedavnim regulatornim udarom na kriptovalute, određeni regulatori nedavno prihvatili strategiju prvo udari, a zatim postavi pitanja." Skoro je na rubu reketiranja u korumpiranim zemljama, ali proći će i to.

Nažalost, s nedavnim regulatornim udarom na kriptovalute, neki su regulatori nedavno prihvatili pristup "prvo udari, a kasnije postavi pitanja". U korumpiranim državama to je na granici reketarenja, ali proći će i to. 6/

— Nexo (@Nexo) 12. 2023. XNUMX.

U izjavi objavljenoj prošlog četvrtka, korporacija je rekla da će poduzeti korake kako bi zaštitila i svoje osoblje i samu tvrtku "od užasnih sloboda koje je poduzela vlada". To će uključivati ​​traženje naknade štete, za koju tvrtka tvrdi da će stajati stotine milijuna dolara, na temelju ranih projekcija.

Neovisni strani revizor će u međuvremenu istražiti poslovanje Nexa, rekao je u nedjelju glasnogovornik bugarskog tužiteljstva.

povezan

FightOut (FGHT) – premjestite da biste zaradili u Metaverseu

• CertiK revidiran i CoinSniper KYC potvrđen
• Rana faza pretprodaje uživo sada
• Zaradite besplatne kriptovalute i ispunite ciljeve fitnessa
• Projekt LBank Labs
• U partnerstvu s Transak, Block Media
• Nagrade i bonusi za ulaganje