Tužitelji traže nalog za uhićenje suosnivača Terraform Laba

Južnokorejski tužitelji pokušavaju uhititi Daniela Shina, suosnivača Terraform Laba, zbog prijevare i tržišne manipulacije.

Daniel Shin tražen zbog prijevare

Prema priopćenju Yonhapa danas, u srijedu, 30. studenog 2022., južnokorejski tužitelji objavili su svoje namjere da traže nalog za uhićenje za suosnivača Terraform Labsa Daniela Shina zbog navodne prijevare i tržišne manipulacije, proširujući svoju istragu o kolapsu kriptovalute Terra USD i Luna koje izdaje tvrtka. 

Prema izvješću, Shin se traži zbog sumnje da je pribavio nezakonito stečenu imovinsku korist u ukupnom iznosu 140 milijardi wona (106 milijuna dolara) trgovanjem Lunom prije njezinog kolapsa, prema Uredu južnog tužitelja u Seoulu, koji je specijaliziran za istraživanje financijskih prijestupa i kaznenih djela vrijednosnih papira. Prema izvješću, Shin je također osumnjičen da je Terraformu dao pristup podacima o klijentima iz fintech tvrtke koju je sam stvorio, kršeći Zakon o elektroničkim financijskim transakcijama.

Shin je napustio Terraform Labs u ožujku 2020. kako bi se usredotočio na Fintech tvrtku Chai. Također je zanijekao prodaju LUNA-e na vrhu u prethodnim izvješćima, a Chai kaže da pohranjuje sve podatke o korisnicima u skladu s lokalnim zakonima o privatnosti. Vlasti su pretresle ured Chaija sredinom studenog.

Južnokorejski mediji izvijestili su da je on negirao optužbe rekavši da je napustio tvrtku dvije godine prije kolapsa kriptovaluta. Tužitelji su također tražili uhićenje još sedam osoba; tri rana investitora u kovanice i četiri programera - pod sličnim optužbama. 

Do Kwon također na tjeralici

Tužitelji pokušavaju pronaći Učinite Kwon, još jedan Terraformov suosnivač, u vrijeme objave. Kao odgovor na zahtjev južnokorejske policije, međunarodna organizacija za provođenje zakona Interpol objavila je u rujnu "crveno upozorenje" za Kwona. Crvena obavijest zahtijeva od službenika za provođenje zakona da pronađu i privremeno privedu određenu osobu bilo gdje u svijetu, do izručenja ili drugog pravnog postupka.

Nakon kolapsa Luna i TerraUSD, ulagači su se žalili na Kwon, a južnokorejske vlasti otvorile su istragu.

Kwon je negirao krivnju i u prethodnom tvitu rekao: “U procesu smo obrane u više jurisdikcija. Držali smo se iznimno visokom ljestvicom integriteta i veselimo se razjašnjenju istine u sljedećih nekoliko mjeseci.”

Kwon i Shin su Južnokorejci koji su pohađali američka sveučilišta prije nego što su osnovali Terraform Labs u Singapuru 2018. Dok je Shin studirao ekonomiju na Wharton School Sveučilišta u Pennsylvaniji, Kwon je studirao računalnu tehnologiju na Sveučilištu Stanford.