Žrtve prijevare s BitConnectom, jedne od najvećih prijevara s kriptovalutama ikada, namjeravaju povratiti dio svojih gubitaka prema sudskom nalogu.
Ministarstvo pravosuđa , rekao je u četvrtak je savezni okružni sud u San Diegu naredio povrat 17 milijuna dolara za 800 žrtava iz više od 40 zemalja, više od godinu dana nakon što je glavni promotor burze priznao krivnju za optužbe za prijevaru.
Savezni tužitelji optužen BitConnect, osnivač Satish Kumbhani i njegov glavni promotor Glenn Arcao u rujnu 2021. prevarili su amaterske ulagače za 2 milijarde dolara putem neregistrirane ponude vrijednosnih papira.
Komisija za vrijednosne papire i burzu tvrdila je da je BitConnect naveo ulagače da vjeruju da mogu ostvariti pretjerane povrate putem svog vlasničkog "bota za trgovanje volatilnim softverom".
Umjesto toga, BitConnect i njegovi osnivači koristili su sredstva investitora za svoju osobnu korist i slali ih u digitalne novčanike pod vlastitom kontrolom osnivača.
Arcaro je bio prošle godine osuđen na nešto više od 3 godine zatvora zbog navodnog reklamiranja BitConnectova programa kreditiranja kao unosne investicije. Arcaro se, zajedno sa svojim suradnicima, pobrinuo da 15% sredstava koja ulaze u BitConnect budu usmjerena u fond za bljuzgavicu koji se koristi za dobrobit vlasnika i promotora, rekli su američki odvjetnici.
Tužitelji su nadalje rekli da je Arcaro upravljao "ponzijevom shemom iz udžbenika" koristeći novac novih investitora da plati onima koji su se ranije pridružili. Navodno je napravio web stranicu pod nazivom Future Money kako bi privukao ulagače u program zajmova burze.
U shemi je navodno zarobljeno više od 4,000 žrtava iz 95 zemalja.
U studenom 2021. Ministarstvo pravosuđa dobilo je zahtjev za prodaju o $ 56 milijuna u prihodima od prijevara vezanih uz BitConnect. Vlada je rekla da je nastojala ozdraviti ulagače prodajom kriptoimovine, zatim zadržavanjem prihoda u američkim dolarima kako bi osigurala naknadu.
Ministarstvo pravosuđa nije spomenulo kada je prodalo sredstva koja je zaplijenilo, ali očito to nije bilo prije kripto sloma 2022. koji je započeo u svibnju, jer raspodjela 17 milijuna dolara odražava značajne promjene u cijene kripto imovine.
Ipak, vrijedi napomenuti da je 17 milijuna dolara samo 0.7% od ukupnih 2.4 milijarde dolara BitConnecta prevara.
Osnivač BitConnecta Satish Kumbhani bio je optuženi prošle godine za orkestriranje "globalne Ponzijeve sheme". Ali tužitelji su rekli da je on i dalje na slobodi i da je vjerojatno da je napustio svoju rodnu zemlju Indiju na još nepoznatu lokaciju.
Izvor: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m