Radna skupina za financijsku akciju (FATF) izvijestila je da je 11 od 98 jurisdikcija koje su odgovorile počelo provoditi svoje standarde o borbi protiv financiranja terorizma (CFT) i borbi protiv pranja novca (AML).
U ažuriranju objavljenom u četvrtak o "Provedbi standarda FATF-a o virtualnoj imovini i pružateljima usluga virtualne imovine", FATF izvijestio "velika većina" jurisdikcija koje je procijenila Globalna mreža organizacije od lipnja 2021. "još uvijek zahtijeva velika ili umjerena poboljšanja" u usklađenosti s AML/CFT u skladu s Pravilom putovanja. Prema FATF-u, zemlje koje napreduju prema provedbi ovih zahtjeva postigle su "ograničen napredak" tijekom prošle godine, pri čemu je 29 od 98 jurisdikcija koje su odgovorile izvijestilo o donošenju zakona koji se odnose na Pravilo putovanja, a 11 ih je počelo provoditi.
“Dok je oko četvrtine jurisdikcija koje su odgovorile sada u procesu donošenja relevantnih zakona, otprilike jedna trećina (36 od 98) još nije započela s uvođenjem Pravila o putovanju”, rekao je FATF. "Ta praznina ostavlja VA i VASP ranjivima na zlouporabu i pokazuje hitnu potrebu da jurisdikcije ubrzaju implementaciju i provedbu."
Novo izvješće FATF-a o virtualnoj imovini otkriva da je samo 29 od 98 jurisdikcija usvojilo FATF-ovo 'pravilo putovanja' kako bi se osiguralo da kripto tvrtke provjere tko su njihovi klijenti. Članovi FATF-a trebaju voditi primjerom i uvoditi relevantno zakonodavstvo što je prije moguće.
Pogledajte izvještaj ➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv
— FATF (@FATFNews) Lipnja 30, 2022
Organizacija je dodala da su tvrtke u privatnom sektoru napredovale u uvođenju rješenja za podršku usklađenosti s pravilom putovanja i "poduzimanju ranih koraka kako bi se osigurala interoperabilnost s drugim rješenjima". Međutim, FATF je nagovijestio nužnost brze implementacije ovih rješenja, s obzirom na "značajnu prijetnju aktera ransomwarea koji zlorabe VA-ove za olakšavanje plaćanja" i usmjeravanje nezakonitih sredstava putem pružatelja usluga virtualne imovine, također poznatih kao VASP-ovi.
„Zemlje koje nisu uvele zakone o pravilima putovanja trebale bi to učiniti što je prije moguće, a FATF jurisdikcije trebale bi biti primjerom promicanjem provedbe i razmjenom iskustava i dobre prakse […] Brza provedba od strane jurisdikcija potaknut će daljnji napredak.”
Povezano: Predsjednik Paname srušio je kriptovalute pozivajući se na smjernice FATF-a
Među ostalim događajima od 2021. uključivao je porast u rast decentraliziranih financija, ili DeFi, i nezamjenjive projekte, koje je FATF označio kao "izazovno područje za provedbu" Pravila putovanja. Organizacija je citirala a Chainalysis izvješće objavljeno u veljači koji "sugerira da se prijetnje od kriminalne zlouporabe nastavljaju" s nezakonitim transakcijama u DeFi-ju, te su došli do sličnih zaključaka za NFT-ove koji se potencijalno koriste za "pranje novca i pranje novca".
Prema smjernicama FATF-a, VASP-ovi koji djeluju unutar određenih jurisdikcija moraju biti licencirani ili registrirani. Organizacija objavljeno u travanjskom ažuriranju da je otprilike polovica procijenjenih jurisdikcija u 120 zemalja imala "adekvatne zakone i regulatorne strukture" za procjenu rizika i provjeru stvarnih vlasnika tvrtki, pozivajući ih da daju prioritet identificiranju i izvješćivanju informacija o transakcijama kriptovalutama.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/reporting-limited-progress-fatf-urges-countries-to-introduce-legislation-for-travel-rule