Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao (CZ), koji je više puta obećao transparentnost, ponovio je svoj zavjet nakon bankrota FTX-a. Međutim, Reuters ovaj tjedan optuženik Binance skrivanja svojih obveza i prikrivanja financijskih detalja.
Reuters je čak doveo u pitanje imaju li rukovoditelji Binancea interesa u market makerima koji trguju protiv kupaca burze — kao što je bio slučaj s BitMEX-om, FTX-om i drugim burzama koje je tužila Komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC).
Izdanje je citiralo opsežan pregled regulatornih podnesaka diljem svijeta, uključujući zahtjeve za intervjue poslane desecima regulatora.
Binance daje malo dokaza o izvanrednim tvrdnjama
Tijekom godina, Binance i CZ su slavno lutali svijetom napuštanje Kina u nastojanju da izbjegne regulatorni nadzor. Doista, Binance i dalje odbija otkriti gdje se nalazi njegovo sjedište. Sve što znamo je da CZ Kupio stan u Dubaiju, što je svačija najbolja pretpostavka.
Binance javno ne objavljuje informacije o svojim financijama, dobiti ili novčanim rezervama, o tome koliko marže se trguje na njegovoj platformi, pa čak ni koliko svog BNB tokena ima u svojim knjigama. Unatoč tome, tvrdi da je u proteklih 22 mjeseci obradio transakcije u vrijednosti od preko 12 trilijuna dolara.
Reutersova analiza podataka CryptoComparea procjenjuje da Binance je zaradio približno 4.6 milijardi dolara u naknadama za spot trgovanje plus 6.4 milijarde dolara u naknadama na svojim platformama za trgovanje derivatima. Međutim, te će brojke ostati grube procjene bez potpune financijske objave od Binancea. Unatoč tvrdnjama CZ-a, transparentna objava nije uslijedila.
Važno je napomenuti da CZ ima povijest guranja nosa u regulatore, a povijest Binancea prepuna je medijskih izvješća o slabim protokolima poznavanja svog kupca (KYC) i protokola protiv pranja novca (AML). Reuters ranije optuženik Binance o stvaranju Binance.US za ulazak na američko tržište bez izlaganja Binance.com domaćem nadzoru. Reuters je također optužio burzu za omogućavanje pranja novca i izbjegavanje sankcija.
Ako je to točno, Binanceova taktika stvaranja podružnica za razmjenu 'specifičnih za državu' ne funkcionira uvijek. Američke vlasti su trenutno istražuje optužbe za pranje novca i kršenje sankcija na platformi Binance. Forbes također objavljen procurilo je izvješće o Tai Chi dokumenti koji ocrtavaju Binanceov plan za izbjegavanje propisa. Binance je oštro demantirao to izvješće.
Pročitajte više: Binance vs Reuters: CZ kaže da bi novinari mogli ugroziti njegovo dijete
Binance negira Reutersove navode
Glavni strateški direktor Patrick Hillmann zanijekao je Reutersove navode da je Binance namjerno netransparentan. Regulatori ne zahtijevaju od tvrtki u privatnom vlasništvu da otkriju onoliko financijskih informacija koliko kompanija kojima se javno trguje. Hillman to kaže Binance redovito dostavlja sve tražene podatke, prema zahtjevima regulatora.
"Količina korporativnih i financijskih informacija koje se moraju otkriti regulatorima na tim tržištima je ogromna, često zahtijeva šestomjesečni proces otkrivanja", rekao je.
Iako je Hillman usporedio Binance s drugim tvrtkama u privatnom vlasništvu poput proizvođača slatkiša Mars, glasnogovornik Marsa uzvratio je da je "apsurdno" reći da Binance i Mars imaju usporedive zahtjeve za izvještavanje i upravljanje.
Hillman tvrdi da Binance u potpunosti podupire korisničke depozite i može likvidirati pozicije ako korisnik napravi izgubljenu okladu na njegovoj platformi za trgovanje derivatima. Također je rekao da Binance ima osiguranje od ekstremne volatilnosti tržišta koja bi mogla uzrokovati negativne pozicije korisnika. Hillman je tvrdio da su te politike likvidacije i smanjenja rizika dio Binanceove politike nesklonosti riziku.
Reuters nije mogao neovisno potvrditi te tvrdnje.
Binance tvrdi da u potpunosti surađuje sa zahtjevima organa za provođenje zakona
Binanceov globalni šef obavještajnih službi i istraga, Tigran Gambaryan, tvrdio je u a blog post da je Binance pojačao svoje napore u suradnji s policijom. Gambaryan je rekao da je Binance povećao veličinu svog odjela za sigurnost i usklađenost za 500% i da je odgovorio na 47,000 zahtjeva tijela za provođenje zakona od studenog 2021.
Post na Binance blogu čiji je koautor Ganbaryan odbijen Reuters, lipanj 2022 prijaviti da razmjena omogućuje pranje novca hakerima, trgovcima drogom i prevarantskim krugovima. Binance to kaže ne može spriječiti potencijalnog zlonamjernog aktera da pošalje sredstva na jednu od svojih depozitnih adresa. Međutim, može zamrznuti sredstva nakon što se potvrdi da je transakcija prekršila zakon. Zatim surađuje s tijelima za provođenje zakona kako bi riješila stvar.
U travnju 2022., Binance objavljen razmjenu e-pošte između njezinog osoblja i Reutersa u kojoj se usprotivio drugom posebnom prijaviti navodeći da je nepropisno dijelio korisničke podatke s ruskim regulatorima i agencijama koje kontrolira FSB. Tvrdi se da je Reuters prekršio vlastite uredničke smjernice objavljivanjem lažnih informacija.
Unatoč Binanceovim poricanjima, Reuters nije odustao od svog izvještavanja o Binanceovim navodno neprozirnim financijama i pokušaja zaobilaženja propisa.
Za više informacija, pratite nas X / Twitter i Google vijesti ili poslušajte naš istraživački podcast Inovirano: Blockchain City.
Izvor: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/