Južna Koreja će kazniti prekršitelje Terre i nezakonitih transakcija prije Zakona o digitalnoj imovini

Istražni tim Južne Koreje zaključio je pretragu i zapljenu kripto kompanija u vezi s padom Terra-LUNA i optužbama za prijevaru protiv Do Kwona i Daniela Shina. Tužitelji će analizirati prikupljene evidencije o transakcijama i drugi dokazi materijali za naručivanje sudskih poziva.

U međuvremenu, južnokorejski financijski regulatori koji su skloni kripto valuti predstavili su izvješća o radu na "Osnovnom zakonu o digitalnoj imovini" za nacrt zakona u listopadu. Štoviše, vlada odlučuje kazniti one koji su uključeni u pranje novca i nezakonite transakcije prije donošenja zakona.

Južna Koreja planira stroge kazne prije reforme digitalne imovine

Južna Koreja jača kripto propise kako bi spriječila debakle kao što je pad Terra-LUNA, dok također istražuje počinitelje odgovorne za pad.

Zajednički istražni tim za financijske zločine protiv vrijednosnih papira Ureda tužitelja južnog okruga Seula završio je svoju jednotjednu pretragu i zapljenu, izvijestio je lokalna novinska agencija 28. srpnja. Tužitelji su prikupili dokaze vezane uz TerraForm Labs, Do Kwon i Daniela Shina provodeći pretrese u 15 kompanija, uključujući 7 kripto mjenjačnica, kao i dom Daniela Shina.

Tužitelji će sada analizirati evidenciju transakcija i forenzičke podatke kako bi pozvali Do Kwona, Daniela Shina i njihove podružnice zbog optužbi za prijevaru, pranje novca i utaju poreza.

Ministarstvo pravosuđa već je izdalo “obavijest po dolasku” nalog Do Kwonu i obavijesti o "zabrani putovanja" Danielu Shinu i drugim rukovoditeljima. Tužitelji također raspravljaju o mogućnosti izdavanja crvene potjernice Interpolu za izručenje Do Kwona. Vlasti vjeruju da se Do Kwon skriva u Singapuru.

U međuvremenu, Komisija za financijske usluge Južne Koreje i Služba za financijski nadzor predale su planove rada za izradu nacrta "Osnovnog zakona o digitalnoj imovini" u listopadu, prema Lokalne vijesti. Južna Koreja bi također kategorizirala digitalnu imovinu kao vrijednosne papire i one koji nisu vrijednosni papiri na temelju američke revizije.

“Vlada SAD-a planira objaviti rezultate virtualnog pregleda imovine u skladu s izvršnom uredbom predsjednika Bidena u četvrtom kvartalu ove godine (od listopada do prosinca). Pripremit ćemo regulatorni sustav kao što je donošenje Osnovnog zakona o digitalnoj imovini.”

Prije dovršetka Osnovnog zakona o digitalnoj imovini, vlada želi kazniti krivce odgovorne za pad Terra i nezakonite transakcije.

Južnokorejski regulatori otkrili 3.1 milijardu dolara transakcije povezane s kripto

Južnokorejski regulatori istražuju devizne transakcije vrijedne 3.1 milijardu dolara u komercijalnim bankama Woori Bank i Shinhan Bank korištene za nezakonitu upotrebu digitalne imovine.

Regulatori vjeruju da su transakcije povezane s pranjem kripto novca. Služba za financijski nadzor zatražila je od banaka da do kraja mjeseca prijave transakcije s inozemnim novcem izvršene od siječnja 2021. do lipnja 2022.

Varinder je tehnički pisac i urednik, tehnološki entuzijast i analitički mislilac. Fasciniran Disruptivnim tehnologijama, podijelio je svoje znanje o Blockchainu, kriptovalutama, umjetnoj inteligenciji i Internetu stvari. Povezan je s blockchainom i industrijom kriptovaluta već duže vrijeme i trenutno pokriva sva najnovija ažuriranja i razvoj u kripto industriji.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati osobno mišljenje autora i ovisi o tržišnim uvjetima. Istražite svoje tržište prije ulaganja u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš osobni financijski gubitak.