Zamjenska optužnica protiv Sama Bankman-Frieda (SBF) podignuta je u južnom okrugu New Yorka (SDNY), koja ga tereti za urotu za počinjenje bankovne prijevare, zavjeru za vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca, prijevaru s robom i vrijednosnim papirima prijevara.
Ovo je dodatak na postojeći zavjera za pranje novca, zavjera za davanje nezakonitih političkih priloga, prijevara putem interneta i optužbe za zavjeru.
Optužnica opisuje kako je Bankman-Fried navodno ukrao depozite klijenata FTX-a kako bi podržao operacije i ulaganja FTX-a i Alamede te kako bi financirao spekulativna rizična ulaganja. Također se tvrdi da je koristio sredstva kako bi se obogatio i pokušao kupiti utjecaj na regulaciju kriptovaluta.
To je trebalo učiniti kormilanjem deseci milijuna dolara ilegalnih doprinosa kampanji i demokratima i republikancima.
Dokument također opisuje kako je SBF koristio bankovne račune pod kontrolom Alamede za pružanje depozita i isplata za FTX klijente. Banke navodno nikada nisu bile obaviještene da se ti računi koriste za klijente FTX-a.
Protos je prethodno izvijestio o Alamedinoj kupnji australskog stola za trgovanje preko šaltera (OTC), HiveEx, u kolovozu 2020. i kako korišten je za servisiranje depozita i isplata za FTX.
Pročitajte više: Kripto projektima rečeno je da odgode nove kovanice zbog “Alameda Gapa”
Je li Silvergate 'Banka-1'?
SBF je navodno bio uključen u druge sheme, uključujući osnivanje subjekta pod nazivom North Dimension u 'Bank-1' za koji je rekao da je banka trgovački račun za Alamedu, ali da ga zapravo koristi FTX. Ovo se dogodilo nakon što je 'Bank-1' (kako se spominje u optužnici) prethodno odbila FTX-ove pokušaje da dobije bankovni račun, zahtijevajući od nje da prvo pokaže odgovarajuću licencu za posao prijenosa novca.
Korisnici koji šalju novac Sjevernoj dimenziji navodno angažiran sa Silvergate bankom, sugerirajući da je vjerojatno "Bank-1". Silvergate je pod sve većim nadzorom zbog usluga koje je pružao, možda nesvjesno, FTX-u i Alameda Researchu, s nekoliko američkih senatora traži daljnje informacije.
Također postoje dodatne informacije o političkim davanjima SBF-a, koje sugeriraju da je on urotio se s još dva rukovoditelja FTX-a, identificiranih kao 'CC-1' i 'CC-2', kako bi sakrio činjenicu da su donacije dane s depozitima klijenata FTX-a. Također se nadao da će time izbjeći da se njegovo ime veže uz republikanske ili demokratske ciljeve.
U optužnici se nadalje navodi da je Bankman-Fried 9. studenoga obaviješten o manjku na FTX US i da je Alameda Researchu naložio da prebaci sredstva kako bi ga popunio.
Bankman-Fried se izjasnio da nije kriv po svojoj prethodnoj optužnici.
Za više informacija, pratite nas X / Twitter i Google vijesti ili se pretplatite na naš YouTube kanal.
Izvor: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/