SBF je navodno koristio FTX novac za ulaganje 400 milijuna dolara u opskurnu VC tvrtku

Vlasti u Sjedinjenim Državama možda su otkrile još jednu moguću komponentu kriptovalutnog carstva Sama Bankman-Frieda.

Američki savezni tužitelji naveli su da je Bankman-Fried koristio novac s FTX burze za ulaganje u tvrtku rizičnog kapitala (VC) Modulo Capital, prema za The New York Times.

Kao što je ranije objavljeno, SBF-ov hedge fond i FTX-ova sestrinska tvrtka, Alameda Research, uloženo ukupno 400 milijuna dolara u Modulo 2022., što je postalo jedno od najznačajnijih ulaganja SBF-a. Financiranje je privuklo posebnu pozornost regulatora zbog Modula — relativno nepoznate tvrtke — koja je prikupila znatan kapital tijekom izazovnih vremena za kripto tržište.

Prema posljednjim otkrićima istražitelja SBF-a, ulaganje u Modulo vjerojatno je napravljeno korištenjem kriminalne dobiti ili pronevjerenog novca koji su klijenti FTX-a deponirali na burzi.

Tužitelji su rekli da je Modulo postao važan dio istrage. Odvjetnici FTX-a sada navodno promatraju Modulovu imovinu dok pokušavaju povratiti milijarde dolara od otplate svojih kupaca, investitora i drugih vjerovnika. Do sada je nejasno gdje je SBF-ovo ulaganje od 400 milijuna dolara.

Modulo Capital osnovala su u ožujku 2022. tri bivša rukovoditelja u Jane Streetu, tvrtki sa sjedištem u New Yorku koja je nekoć zapošljavala Bankman-Frieda i izvršnu direktoricu Alamede Caroline Ellison. Jedan od osnivača, Duncan Rheingans-Yoo, navodno je bio samo dvije godine izvan fakulteta. Drugi suosnivač Modula, Xiaoyun Zhang, poznat kao Lily, bio je bivši trgovac s Wall Streeta s nekim vezama sa SBF-om. Također je poznato da Modulo vodi svoje operacije iz iste bahamske stambene zajednice u kojoj je SBF boravio.

Povezano: Najnovije: BlockFi necenzurirani financijski podaci navodno pokazuju izloženost FTX-u od 1.2 milijarde USD

Vijest dolazi u trenutku kada američka povjerenica za Commodity Futures Trading Commisiju, Christy Goldsmith Romero, dovodi u pitanje dubinski rad koji su obavili VC-ovi i upravitelji novcem koji su financirali FTX. "Zašto su zažmirili na ono što je trebalo stvarno bljeskati crvenim svjetlima?" Romero Na pitanje.

Prethodno je zamjenik premijera Singapura priznao da je vladina investicijska tvrtka Temasek suočen s "štetom po ugledu" zbog ulaganja u FTX.