SBF se suočava s višestrukim prijevarama, optužbama za zavjeru u nezapečaćenoj zamijenjenoj optužnici

Osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried (SBF) suočava se s novim optužbama zamjenjujući optužnicu otpečaćeno 23. veljače.

Optužnica — nezapečaćena na Okružnom sudu SAD-a na Manhattanu, gdje je SBF prvotno optužen — uključuje ukupno 12 optužbi, od kojih su četiri nove. Također otkriva nove pojedinosti nezakonitih političkih donacija koje je SBF davao kako bi se dodvorio Washingtonu.

Nova optužnica teretila je SBF za prijevaru s vrijednosnim papirima; telefonska prijevara; više točaka zavjere u vezi s počinjenjem prijevare Alamedinim zajmodavcima i klijentima FTX-a; pranje novca; vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca; bankovne prijevare; i nezakoniti doprinosi kampanji.

SBF se do sada izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice u svom slučaju.

U dokumentu se navodi kako je SBF navodno ukrao milijarde od kupaca i investitora kako bi podržao poslovanje FTX-a i njegove sestrinske tvrtke Alameda Research. Nadalje optužuje SBF da je ukradena sredstva koristio za špekulativne investicije i svoje dobrotvorne donacije.

Prema optužnici, SBF je pridonio desecima milijuna dolara u nezakonitim donacijama za kampanju i demokratima i republikancima u pokušaju da "kupi utjecaj na regulaciju kriptovaluta u Washingtonu, DC"

Prema optužnici:

“[SBF i njegovi suradnici] dali su više od 300 političkih priloga, ukupne vrijednosti desetaka milijuna dolara, koji su bili nezakoniti jer su napravljeni u ime slamnatog donatora ili su plaćeni korporativnim sredstvima.”

Nadalje, u dokumentu se tvrdi da je SBF uložio zajedničke napore kako bi svoje donacije republikancima držao u "mraku".

Podnesak također tvrdi da je SBF pokušao sakriti određene političke donacije tako što je donirao novac pod "imenima dva druga rukovoditelja FTX-a".

U dokumentu se ne navode imena dvojice rukovoditelja; međutim, na temelju zapisa Open Secrets, rukovoditelji su vjerojatno Nishad Singh i Ryan Salame. Singh donirao jednom od PAC-ova navedenih u optužnici, dok Salame izgleda jest donirao milijune republikanskim PAC-ovima. Njih dvoje do sada nisu optuženi ni za kakva kaznena djela.

Slamkasta donatorska shema djelomično je vođena i izvršena putem šifrirane aplikacije za razmjenu poruka Signal, navodi se u podnesku.

Dodatno, SBF i njegova dva neimenovana suzavjerenika zajednički su nastojali sakriti shemu bilježeći “odlazne elektronske transfere iz Alamede na bankovne račune pojedinaca u svrhu davanja doprinosa kao 'zajmova' ili 'troškova' Alamede. ”