Američki savezni tužitelji navodno istražuju bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda zbog njegove potencijalne uloge u manipuliranju cijenama dviju kriptovaluta koje pripadaju sada već nepostojećem ekosustavu Terra ranije ove godine.
Prema izvješću The New York Times u srijedu, Bankman-Fried je pod istragom tužitelja na Manhattanu zbog Terrinog UST stablecoina i sestrinskog tokena LUNA.
Obje su propale na spektakularan način u svibnju kada je algoritamski stablecoin oslabio sa svoje fiksne vrijednosti nedugo prije nego što je pao na 0.20 dolara nakon što su otkupi skočili u nebo. Cijena Lune istodobno je pala gotovo na nulu, dijelom zahvaljujući Terrinom dizajnu.
Istraga, koja je još u povojima, pokušava utvrditi je li Bankman-Fried manipulirao cijenama u korist tvrtki i entiteta koje je kontrolirao. Nije dokazano je li bivši glavni izvršni direktor u ovoj fazi počinio bilo kakve prekršaje.
Također nije jasno kada je istraga započela, iako se smatra dijelom veće istrage o kolapsu FTX-a prošlog mjeseca. FTX nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Iz drugog kuta, tužitelji bi možda željeli nastaviti, Bankman-Fried priznao ovog tjedna da su, barem što se tiče povlačenja klijenata FTX-a, sredstva koja je držala burza pomiješana između spot trgovaca i trgovaca maržom — što se odnosi na "omnibus novčanike između različitih kategorija" — u očitom kršenju Uvjeti pružanja usluge FTX-a.
“Ako pogledate posebno veliki broj povlačenja koja su se dogodila, ta povlačenja nisu nužno dolazila samo od ljudi koji nikada nisu koristili trgovanje maržom ili ročnice ili uloge ili bilo što drugo...to je zapravo značilo da postoji, ako želite to reći ovako na način, poput zamjenjivosti stvorene tijekom tih povlačenja između imovine,” rekao je Bankman-Fried.
U nekom je trenutku ponestalo kriptoaktive dostupne za obradu povlačenja, a potražnja za milijardama kupaca ostala je neispunjena.
Analitičar Blockworks Research Ryan West ustvrdio je da su kaskadne likvidacije u FTX-u tijekom raspada Terre zapravo mogle biti temeljni uzrok problema u bilanci Alameda Researcha — dajući sjeme propasti FTX-a.
Počela je Terrina kriza 7. svibnja kada je veliki trgovac zamijenio UST za konkurentske stabilne kovanice i prisilio UST da padne na 0.99 USD, što je izazvalo zabrinutost oko stabilnosti i sposobnosti kriptovalute da održi svoju fiksnu vrijednost.
Kasnije je otkriveno kroz Terrin neuspjeli algoritamski eksperiment da je više od 1 bilijun dolara izbrisano s kripto tržišta, prisiljavajući mnoge tvrtke na povlačenje usred krize likvidnosti u cijeloj industriji.
Priča se da je FTX bio izložen u Terri preko svoje sestrinske trgovačke tvrtke Alameda Research. Priča se da Alameda duguje sada bankrotiranom kripto zajmodavcu Voyager Digitalu milijardu dolara. FTX US, američki ogranak burze, kupio je Voyagerovu kriptoimovinu krajem rujna, procijenjenu na otprilike 1 milijarde dolara u dražbena ponuda.
Alameda, koja bi trebala biti odvojena od FTX-a, nalazi se u središtu debakla koji je stvorio rupu od 8 milijardi dolara u FTX-ovoj bilanci nakon niza navodno lažnih trgovina korištenjem pomiješanih sredstava klijenata.
"S padom Terre i 3AC-a u svibnju/lipnju, vjerojatno je da je Alameda imala problema s likvidnošću kao rezultat pada cijene FTT-a, koji je vjerojatno korišten kao kolateral za zajam", napisala je tvrtka za analizu blockchaina Nansen u studenom blog post.
Nansen je rekao da je Alameda možda od FTX-a primila zajam podržan FTT-om, ukazujući na podatke u lancu koji sugeriraju da se to "možda dogodilo".
FTT je bio izvorni pomoćni token FTX burze, koji se koristio za smanjenje naknada za trgovanje. Također je u središtu implozije kakva je bila otkriveno 2. studenog da je FTT činio velik dio Alamedine bilance — činjenica koja je brzo dovela do pada burze devet dana kasnije.
Macauley Peterson pridonio je izvješćivanju.
Ova je priča ažurirana 8. prosinca 2022. u 12:16 ET.
Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.
Jedva čekaš? Dobijte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu.
Izvor: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation