Bivši izvršni direktor FTX-a, Sam Bankman-Fried, primio je osobni zajam od milijardu dolara od jedne od četiri silosne tvrtke koje su duboko umiješane u kolaps FTX mjenjačnice kriptovaluta.
Formalna izjava novog glavnog izvršnog direktora FTX-a, Johna Raya III. otkrila daljnje zlouporabe sredstava od strane Bankman Frieda.
Prema podnesku, Alameda Research je posudila 1 milijardu dolara izravno Bankman-Friedu, dok je FTX direktor inženjeringa Nishad Singh također primio zajam od 543 milijuna dolara od tvrtke.
Ray III, koji je bio odgovoran za skupljanje dijelova nakon zloglasnog kolapsa Enrona, bio je oštar u svom prvom podnesku Stečajnom sudu Sjedinjenih Država za Distrikt Delaware.
Išao je toliko daleko da je situaciju opisao kao najgoru koju je vidio u svojoj korporativnoj karijeri, ističući "potpuni neuspjeh korporativnih kontrola" i nedostatak pouzdanih financijskih informacija:
"Od ugroženog integriteta sustava i pogrešnog regulatornog nadzora u inozemstvu, do koncentracije kontrole u rukama vrlo male skupine neiskusnih, nesofisticiranih i potencijalno ugroženih pojedinaca, ova situacija je bez presedana."
Zahtjev u Poglavlju 11 nastojat će implementirati kontrole nad računovodstvom, revizijom, kibersigurnošću, ljudskim resursima, zaštitom podataka i drugim sustavima za četiri grupe poduzeća povezanih s FTX-ovom korporativnom organizacijom.
Četiri silosa čine FTX Group
Ray III identificira četiri "silosa", koji uključuju niz različitih tvrtki koje čine FTX grupu. Silos "WRS" uključuje podružnice West Realm Shires Inc., koje uključuju FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets i Embed Clearing.
Alameda Research je samostalni silos u podnošenju s vlastitim podružnicama, dok Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. i Debtor FTX Ventures Ltd spadaju u silos "Ventures". Posljednji "Dotcom" silos uključuje FTX Trading Ltd i burze koje posluju pod kišobranom FTX.com.
Prema podnesku Raya III, sve je silose kontrolirao Bankman-Fried, dok su manje vlasničke udjele držali bivši FTX-ov glavni tehnološki direktor Zixiao “Gary” Wang i Singh. Silosi WRS i Dotcom imali su ulagače treće strane koji su uključivali niz investicijskih fondova, zaklada, državnih imovinskih fondova i obitelji koje su bile pogođene kolapsom FTX-a.
Optužne optužnice
Podnesak sadrži druge osuđujuće optužnice o unutarnjem funkcioniranju Bankman-Friedova carstva. Šira grupa FTX nije "održavala centraliziranu kontrolu" svoje gotovine, nije uspjela voditi točne popise bankovnih računa i posvetila je "nedovoljnu pozornost kreditnoj sposobnosti bankovnih partnera".
Ray III također napominje da je WRS silos bio jedini ogranak koji je poduzeo pouzdanu reviziju s uglednom računovodstvenom tvrtkom. Izražava zabrinutost revidiranim financijskim izvješćima silosa Dotcom, dok ne uspijeva pronaći revidirana financijska izvješća za silose Alameda i Ventures.
Isplata sredstava također je bila vrlo nefunkcionalna, prema podnesku:
"Na primjer, zaposlenici FTX grupe podnijeli su zahtjeve za isplatu putem internetske 'chat' platforme gdje je različita grupa nadzornika odobravala isplate odgovarajući personaliziranim emotikonima."
Ray III također napominje da su korporativna sredstva korištena za kupnju domova i osobnih stvari za zaposlenike i savjetnike, uz nedostatak dokumentacije za transakcije uključujući zajmove.
Kripto skrbništvo u neredu
Skrbništvo nad imovinom kriptovaluta također je bilo u neredu, prema podnesku iz poglavlja 11, s neadekvatnim evidencijama ili sigurnosnim kontrolama za digitalnu imovinu FTX Grupe.
Bankman-Fried i Wang kontrolirali su pristup posjedima kriptovaluta u glavnim poslovima unutar grupe. Ray III opisuje "neprihvatljive prakse" koje uključuju korištenje nezaštićenog grupnog računa e-pošte za pristup povjerljivim privatnim ključevima i kritično osjetljivim podacima za globalnu mrežu tvrtki.
Grupa također nije uspjela izvršiti dnevno usklađivanje posjeda kriptovaluta i koristila se softverom za prikrivanje zlouporabe sredstava klijenata. Ovo je također omogućilo tajno izuzeće Alamede iz određenih aspekata protokola automatske likvidacije FTX.com.
Možda je najrječitija činjenica da su dužnici koji provode stečajni postupak osigurali samo “djelić digitalne imovine” koju su se nadali vratiti. Dobiveni su hladni novčanici koji sadrže 740 milijuna dolara kriptovalute, ali nije jasno kojem silosu sredstva pripadaju.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/sbf-received-1-billion-in-personal-loans-from-alameda-ftx-bankrupty-filing