Bivši regulatorni šef FTX-a, koji nije optužen za kazneno djelo, za razliku od svojih kolega, navodno je surađivao s američkim tužiteljima u njihovoj istrazi propale kripto burze.
Očekuje se da će Daniel Friedberg biti pozvan kao vladin svjedok na suđenju Samu Bankman-Friedu u listopadu, Izvijestio je Reuters u četvrtak.
Nakon raspleta FTX-a, Friedberg je iznio svoje razumijevanje Bankman-Friedove upotrebe novca kupaca, iznio pojedinosti o tome kako je radila sestrinska trgovačka tvrtka Alameda Research i ispričao svoje razgovore s drugim rukovoditeljima FTX-a o tom pitanju.
Navodno se sastao s više od 20 istražitelja, uključujući dužnosnike iz Ministarstva pravosuđa, Federalnog istražnog ureda i Komisije za vrijednosne papire i burzu na sastanku održanom 22. studenog u uredu američkog državnog odvjetnika za južni okrug New Yorka.
Bankman-Fried ovaj se tjedan izjasnio da nije kriv za prijevaru i druge optužbe pred sudom na Manhattanu. On je sada zakazano za suđenje 2. listopada dok pravne stranke prebiru hrpe dokaza. Tužitelji imaju , rekao je da imaju "stotine tisuća dokumenata s još više na putu."
Blockworks je kontaktirao Friedbergova odvjetnika, Telemachusa Kasulisa, za komentar.
FTX je odbio odreći se Friedbergove privilegije odvjetnik-klijent
Otprilike tri dana nakon što je FTX podnio zahtjev za bankrot, dva agenta FBI-a navodno su se obratila Friedbergu u New Yorku. Pristao je podijeliti informacije s njima nakon što je zatražio od FTX-a da se odrekne njegove privilegije odvjetnik-klijent kako bi surađivao s tužiteljima.
FTX se nije složio odreći svoje povlastice, ali je prihvatio određene detalje koje je mogao dostaviti, navodi se u izvješću.
Odvjetnik je tada rekao agentima da želi "surađivati u svakom pogledu", a zatim je potpisao dokument koji opisuje njihov dogovor.
Friedberg je napustio FTX 8. studenog nakon što je Bankman-Fried obavijestio zaposlenike o nelikvidnosti tvrtke, navodi Reuters.
Friedbergova upitna prošlost
Friedberg, čiji LinkedIn profil je izbrisan, radio je u kanadskoj tvrtki za online igranje Excapsa Software koja je bila upletena u skandal s varanjem u online pokeru prije gotovo deset godina.
Zaposlenici koji su tamo radili između 2005. i 2008. optuženi su da su koristili softverski eksploat nazvan "God Mode" kako bi prevarili igrače za milijune. sam Friedberg je uhvaćen na vrpci navodno podupirući počinitelje i razgovarajući o tome kako smanjiti iznos dugovanih povrata. Firma više ne postoji.
Prije nego što se pridružio FTX-u, Friedberg radio u odvjetničkom društvu Fenwick & West, specijaliziranom za pravo plaćanja. Tijekom njegova mandata glavnog direktora za usklađenost u FTX-u, u kolovozu 2020., Fenwick & West osnovao je trgovca elektroničkom opremom pod nazivom North Dimension, kojeg je Komisija za vrijednosne papire građanska tužba protiv Bankman-Frieda rekao je da ga je FTX koristio za primanje bankovnih transfera od klijenata FTX-a, sredstava koja su umjesto toga usmjeravana u Alameda Research. Još nije jasno koju je ulogu, ako je uopće, Friedberg odigrao u formiranju Sjeverne dimenzije ili njezinoj kasnijoj upotrebi od strane entiteta povezanih s FTX-om.
Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.
Zainteresirani ste za rad u Blockworksu? Zapošljavamo novinare, potpredsjednika prodaje i inženjere! Provjerite naše otvorene pozicije.
Jedva čekaš? Dobijte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu.
Izvor: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness