Prevaranti izbjegavaju otkrivanje koristeći se identitetima na crnom tržištu

Sigurnosna tvrtka za blockchain po imenu CertiK otkrila je zapanjujuće otkriće da osobe koje počine bitcoin prijevaru imaju pristup "jeftinom i jednostavnom" crnom tržištu pojedinaca koji su spremni staviti svoje ime i lice na lažne projekte za skromnu cijenu od 8 dolara. . Identitete ovih KYC igrača kriminalci također mogu koristiti za registraciju bankovnih računa ili razmjenu računa na svoje ime, što je još jedna mogućnost.

Istraživači iz CertiK-a otkrili su preko 20 podzemnih tržišta koja angažiraju KYC glumce za samo 8 dolara za osnovne "nastupe". Ti "nastupi" uključuju ispunjavanje kriterija KYC "za otvaranje bankovnog ili mjenjačkog računa iz zemlje u razvoju." Ovim tržištima možete pristupiti putem Telegrama, Discorda, aplikacija za pametne telefone i web stranica specijaliziranih za nastupe.

CertiK je primijetio da se čini da je većina izvođača iskorištavana jer žive u zemljama u razvoju "s natprosječnom koncentracijom u jugoistočnoj Aziji" i plaćeni su između 20 i 30 dolara za svaku ulogu koju igraju. Osim toga, CertiK je primijetio da većina tih izvođača živi u jugoistočnoj Aziji.

CertiK je izdao upozorenje da je više od 40 web stranica koje tvrde da analiziraju projekte kriptovaluta i dodjeljuju "KYC bedževe" "beskorisno" zbog činjenice da su njihove usluge "previše površne da otkriju prijevaru ili jednostavno previše amaterske da otkriju prijetnje od insajdera". CertiK vjeruje da je to tako jer su web-mjesta "previše površna da bi otkrila prijevaru ili jednostavno previše amaterska da bi otkrila unutarnje prijetnje."

U listopadu je Mastercard objavio da će lansirati novo rješenje za prepoznavanje i sprječavanje prijevara. Ovo novo rješenje koristi i umjetnu inteligenciju i podatke pohranjene na lancima blokova.

Postoji rašireno nesporazum da transparentna priroda blockchain transakcija kriminalcima olakšava prikrivanje tijeka novca. Ovo nije slučaj. S druge strane, zapravo je suprotno.

Francuska agencija za provođenje zakona uspjela je identificirati pet osoba i privesti ih pravdi zbog krađe nezamjenjivih tokena (NFT) putem phishing prijevare. To je omogućeno korištenjem on-chain analize.