Tužitelji u južnom okrugu New Yorka (SDNY) zatražili su od Komisije za vrijednosne papire i burze (SEC) i Komisije za trgovinu ročnicama roba (CFTC) da odgode svoje slučajeve protiv osramoćenog osnivača FTX-a, Sama Bankman-Frieda.
Prije prijava za stečaj 11. studenog FTX je bila jedna od najvećih burzi kriptovaluta na svijetu. Nakon što je u prosincu uhićen na Bahamima, Bankman-Fried je izručen Sjedinjenim Državama, gdje se trenutačno suočava s osam federalnih optužbi povezanih s financijskim prijevarama.
Osim toga, SEC je podnio građansku tužbu protiv Bankman-Frieda 12. prosinca prošle godine zbog kršenja odredbi protiv prijevara. Dan kasnije, CFTC je podigao tužbu protiv osnivača zbog prijevare i materijalnog lažnog predstavljanja.
Odvjetnik Damian Williams iz SDNY-a istaknuo je u sudskom podnesku da bi građanske tužbe mogle omogućiti Bankman-Friedu da "nepropisno dobije materijal za opoziv u vezi s Vladinim svjedocima, zaobiđe pravila o otkrivanju kaznenih djela i neprikladno prilagodi svoju obranu u kaznenom predmetu."
Williams je također primijetio da bi Bankman-Friedovi odvjetnici mogli imati koristi od građanskog postupka i iskoristiti priliku za poboljšanje njegove obrane u saveznom slučaju. Kao takav, zatražio je privremeno zaustavljanje građanskih parnica dok se savezne istrage nastavljaju.
Aaron Kaplan, suizvršni direktor Prometheuma, fintech tvrtke sa sjedištem u New Yorku, koja gradi infrastrukturu javnog tržišta i skrbništva digitalne imovine usklađenu sa Saveznim zakonom o vrijednosnim papirima, izvornu blockchain infrastrukturu, rekao je za Blockworks da je u slučajevima kriminalne prijevare bijelih ovratnika uobičajeno poricati kriminal mogućnost optuženika da koriste građanske parnice za otkrivanje.
"Ovo se može koristiti u obrani u kaznenoj stvari", rekao je Kaplan. “Tužitelji redovito tvrde da optuženici zlouporabu procesa otkrivanja građanskih dokaza, uključujući i davanje iskaza, koriste za zastrašivanje potencijalnih svjedoka u kaznenoj stvari.”
Ovo mišljenje dijeli i David Maria, glavni savjetnik i glavni pravni službenik u Bittrexu.
“Rutinska je odgoda građanskog postupka kada je kazneni postupak u tijeku. Ako vlada ne zatraži obustavu građanskog postupka, obično će to učiniti optuženi koji se suočava s kaznenim prijavama”, rekla je Maria.
Ovo nije prvi put da su američki tužitelji zatražili prekid postupka u građanskim parnicama. U srpnju 2018. SEC pauzirao svoje istrage u kripto prevaranta Renwicka Haddowa nakon što je utvrđeno da su i građanski i kazneni predmeti ukorijenjeni u istom nizu okolnosti.
Zabranjen kontakt s vanjskim svijetom
Bivši osnivač FTX-a se izjasnio nije kriv na optužbe protiv njega u prosincu prošle godine. Trenutno je pušten uz jamčevinu $ 250 milijuna.
Unatoč kućnom pritvoru, brojni su ga gosti mogli posjetiti u njegovoj obiteljskoj rezidenciji, uključujući i uglednog financijskog novinara Michaela Lewisa — autora Vuka s Wall Streeta.
Također je otkriveno da je Bankman-Fried kontaktirao bivše i sadašnje zaposlenike FTX-a i Alamede putem aplikacije za razmjenu poruka Signal.
Kako je sud smatrao da su njegove poruke bile opstruktivne i da bi mogle utjecati na svjedoke, suci su odlučili zabraniti osnivaču korištenje bilo kakvih komunikacijskih alata za kontaktiranje s vanjskim svijetom, osim članova njegove uže obitelji.
Bankman-Friedovi odvjetnici podnijeli su u ponedjeljak zajednički zahtjev za izmjenom uvjeta njegove jamčevine kako bi mu se moglo dopustiti korištenje usluga slanja nešifriranih tekstualnih poruka pod okolnostima da je njegov telefon praćen.
To je naišlo na otpor saveznih dužnosnika, koji su od tada odbili njegov zahtjev "bez predrasuda", što znači da Bankman-Fried može slobodno podnijeti isti ili sličan zahtjev u budućnosti.
Ažurirano, 8. veljače u 7:45 ET, s dodatnim komentarima.
Svake večeri na svoju e-poštu primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.
Želite da alfa bude poslana izravno u vašu pristiglu poštu? Dobijte ideje za degen trgovinu, ažuriranja upravljanja, performanse tokena, tweetove koje ne smijete propustiti i više od Dnevni izvještaj Blockworks Researcha.
Jedva čekaš? Dobijte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu i pratite nas na Google vijesti.
Izvor: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases